S.C.P.C — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供

序號	4	發言日期	111/03/15	發言時間	15:52:39
發言人	范滋庭	發言人職稱	總經理	發言人電話	066361516#6666
主旨	公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/15
說明	1.董事會決議日期:111/03/15 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。 (2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。 (3)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)一一○年度股東紅利分派情形報告。 (5)一一○年度背書保證辦理情形報告。 (6)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一一○年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)解除本公司董事之競業禁止案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:NA 9.召集事由五、其他議案:NA 10.召集事由六、臨時動議: - 11.停止過戶起始日期:111/04/23 12.停止過戶截止日期:111/06/21 13.其他應敘明事項: (1)召開時間：上午九點。 (2)依據公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東之 股東提案，期間自民國111年4月15日至民國111年4月25日，受理處所： 生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月22日至 111年6月18日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址： http://www.stockvote.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.