S.C.P.C — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供

序號	5	發言日期	110/03/16	發言時間	17:06:16
發言人	范滋庭	發言人職稱	總經理	發言人電話	066361516#6666
主旨	公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.董事會決議日期:110/03/16 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告。 (2)監察人查核一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)一○九年度股東紅利分派情形報告。 (5)一○九年度背書保證辦理情形報告。 (6)投資大陸地區執行情形報告。 (7)併購特別委員會就本公司與生泰合成工業股份有限公司 分割案之審議結果報告 。 (8)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)分割合成部門讓與「生泰合成工業股份有限公司」， 該公司將採用發行新股方式作為交易對價案。 (2)修訂「公司章程」部份條文案。 (3)廢止本公司原「股東會議事規則」並重新訂定「股東會議事規則」案。 (4)廢止本公司原「董事及監察人選任程序」並重新訂定「董事選任程序」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)解除本公司新任董事之競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:NA 9.召集事由六、臨時動議:- 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項: (1)召開時間：上午九點。 (2)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理持有 本公司已發行股份總數1%以上股東之股東提案及董事(含獨立董事) 提名，期間自民國110年4月12日至民國110年4月22日， 受理處所：生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月19日至 110年6月15日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址： http://www.stockvote.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.