S.C.P.C — AGM Information 2020

Jun 30, 2020

生達化學製藥股份有限公司

一○九年股東常會議案參考資料

一、 承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：本公司一○八年度營業報告書及財務報表(請參閱議事手冊)， 經董事會通過並送請監察人查核完竣，提請 承認。

第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○八年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：本公司一○八年度盈餘分配情形請參閱議事手冊。

二、討論事項

第一案:(董事會提)

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。

• 說 明：為配合審計委員會設立之需要及董事會設置及行使職權應遵循 事項要點及營業項目新增，擬修訂公司章程第2、16 及30 條 文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

第二案:(董事會提)

• 案 由：解除本公司獨立董事之競業禁止，提請 討論。

• 說 明：

  • 一、依公司法第二O 九條第一項規定辦理。

  • 二、本公司王惠鈞董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司營 業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司 權益之情況下，同意解除該獨立董事競業禁止之限制。

  • 三、有關王惠鈞董事競業情形請參閱議事手冊。