S.C.P.C — AGM Information 2019

Apr 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/19	發言時間	16:17:58
發言人	郭龍章	發言人職稱	財務長暨財務會計主管	發言人電話	066361516
主旨	代重要子公司端強實業股份有限公司補充公告董事會決議召開 一○八年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/19
說明	1.董事會決議日期:108/04/19 2.股東會召開日期:108/05/17 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路72號3樓(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一0七年度營業報告。 (2)本公司監察人查核一0七年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一0七年度決算表冊案。 (2)本公司一0七年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (3)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (4)修訂本公司背書保證作業程序案。 (5)解除新任董事之競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議: - 10.停止過戶起始日期:108/04/18 11.停止過戶截止日期:108/05/17 12.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定，受理持有已發行股份總數1%以上股東之 股東提案，期間自民國108年4月8日至民國108年4月18日，受理處所: 端強實業股份有限公司股務組，地址:台北市中山區松江路72號3樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.