S.C.P.C — AGM Information 2018

Jun 28, 2018

生達化學製藥股份有限公司

一○七年股東常會議案參考資料

一、 承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○六年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：本公司一○六年度營業報告書及財務報表(請參閱議事 手冊)，經董事會通過並送請監察人查核完竣，提請 承認。

• 第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○六年度盈餘分派案，提請 承認。 說 明：

  • 一、本公司一○六年度盈餘分配情形(請參閱議事手冊)。

  • 二、現金股利之分配，擬依配息基準日股東名簿記載之股東 持有股份，每股發放現金股利新台幣1.6 元並計算至元 為止，配發不足新台幣1 元之差額，由本公司董事會授 權董事長洽特定人調整之。

  • 三、本盈餘分配案，俟本次股東常會決議通過後，提請本次 股東常會授權董事會另訂配息基準日，暨依該日流通在 外股數，調整配息率後分配之。

1

• 二、 討論暨選舉事項 (董事會提)

第一案:(董事會提)

• 案 由：本公司董事及監察人任期屆滿改選案，敬請 選任。 說 明：

  • 一、本公司現任董事、監察人，任期於107年6月15日屆滿， 擬於本次股東常會改選，

  • 二、依本公司章程規定，應選人數董事5人(含獨立董事2 人)、監察人2人，新任董事、監察人自當選日就任， 任期三年，自107年6月20日起至110年6月19日止。

  • 三、依本公司章程規定，董事、監察人之選舉採候選人提 名制度，由股東會就候選人名單中選任之。候選人名 單及相關資料請參閱議事手冊。

第二案:(董事會提)

• 案 由：解除本公司新任董事之競業禁止案，提請 討論。 說 明：

  • 一、依公司法第二○九條第一項規定辦理。

  • 二、本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其他與本 公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為， 在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事及法人 董事指派之代表人競業禁止之限制，提請 決議。

  • 三、有關新任董事競業情形請參閱議事手冊。

2