S.C.P.C — AGM Information 2018

Mar 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/20	發言時間	15:45:30
發言人	郭龍章	發言人職稱	財務長暨財務會計主管	發言人電話	066361516
主旨	公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/20
說明	1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/06/20 3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業報告。 (2)監察人查核一○六年度決算表冊報告。 (3)一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (5)一○六年度背書保證辦理情形報告。 (6)投資大陸地區執行情形報告。 (7)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○六年度決算表冊案。 (2)承認一○六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 解除本公司新任董事之競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項: 本公司董事及監察人任期屆滿改選案 8.召集事由五、其他議案:NA 9.召集事由六、臨時動議:- 10.停止過戶起始日期:107/04/22 11.停止過戶截止日期:107/06/20 12.其他應敘明事項: (1)召開時間：上午九點。 (2)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理持有 本公司已發行股份總數1%以上股東之股東提案及董事(含獨立董事) 監察人提名，期間自民國107年4月13日至民國107年4月23日，受理處所： 生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年5月21日至107年 6月17日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址： http://www.stockvote.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.