S.C.P.C — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/24	發言時間	14:45:33
發言人	郭龍章	發言人職稱	財務長暨財務會計主管	發言人電話	066361516
主旨	公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告。 (2)監察人查核一○五年度決算表冊報告。 (3)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (5)一○五年度背書保證辦理情形報告。 (6)投資大陸地區執行情形報告。 (7)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○五年度決算表冊案。 (2)承認一○五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)以資本公積發放現金案。 7.召集事由四、選舉事項:NA 8.召集事由五、其他議案:NA 9.召集事由六、臨時動議:- 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: (1)召開時間：上午九點。 (2)依據公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上 股東之股東提案，期間自民國106年4月7日至民國106年4月17日，受理處所： 生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年5月17日至106年 6月13日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址： http://www.stockvote.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.