S.C.P.C — AGM Information 2016

Jul 22, 2016

生達化學製藥股份有限公司

一○五年股東常會議案參考資料

一、
討論事項(一) (董事會提)

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。 說 明：

• 一、 配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令， 擬修訂本公司「公司章程」部分條文，以符合公司法 第235 條及第235 條之1 有關員工酬勞、董監事酬勞 及盈餘分派之規定。

• 二、 為配合相關法令規定，擬修訂公司章程部份條文，修 訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

二、
承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○四年度營業報告書、個體財務報告及合併 財務報告，提請 承認。

• 說 明：本公司一○四年度營業報告書及財務報表(請參閱議事 手冊)，經董事會通過並送請監察人查核完竣，提請 承認。

第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○四年度盈餘分派案，提請 承認。 說 明：

• 一、本公司一○四年度盈餘分配情形(請參閱議事手冊)。 二、其中現金股利之分配，擬依配息基準日股東名簿記載之

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股東持有股份，每股發放現金股利新台幣1.0 元並計算
至元為止，配發不足新台幣1 元之差額，由本公司董事
會授權董事長洽特定人調整之。

  - `三、本盈餘分配案，俟本次股東常會決議通過後，提請本次 股東常會授權董事會另訂配息基準日，暨依該日流通在 外股數，調整配息率後分配之。`

• 三、 討論事項(二) (董事會提)

• 案 由：擬以資本公積發放現金，提請 討論。 說 明：

  • 一、擬依公司法第241條規定，將「超過票面金額發行股票 所得溢額」之資本公積新台幣89,348,045元，按現金 發放基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發 現金新台幣0.5元，並計算至元為止，配發不足新台幣 1元之差額，由本公司董事會授權董事長洽特定人調整 之。

  • 二、本議案俟本次股東常會決議通過後，提請本次股東常 會授權董事會另訂發放基準日，暨依該日流通在外股 數，調整配息率後分配之。

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