S.C.P.C — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/25	發言時間	17:03:51
發言人	吳三發	發言人職稱	總經理室經理	發言人電話	066361516
主旨	公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂 4.召集事由: 一、討論事項(一)： 修訂『公司章程』部份條文案。 二、報告事項： (一)一○四年度營業狀況報告。 (二)監察人查核一○四年度決算表冊報告。 (三)一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。 (四)一○四年度背書保證辦理情形報告。 (五)投資大陸地區執行情形報告。 (六)其他報告事項。 三、承認事項： (一)承認一○四年度決算表冊案。 (二)承認一○四年度盈餘分派案。 四、討論事項(二)： 以資本公積發放現金案。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 一、召開時間：上午九點。 二、依據公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上 股東之股東提案，期間自民國105年4月8日至民國105年4月18日，受理地點 為台南市新營區開元路154號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.