S.C.P.C — AGM Information 2015

May 5, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/05	發言時間	18:07:04
發言人	吳三發	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	066361516
主旨	本公司董事會決議召開一○四年股東常會補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/05
說明	1.董事會決議日期:104/05/05 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂 4.召集事由: 一、報告事項： (一)一○三年度營業狀況報告。 (二)監察人查核一○三年度決算表冊報告。 (三)一○三年度背書保證辦理情形報告。 (四)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (五)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (六)投資大陸地區執行情形報告。 (七)其他報告事項。 二、承認事項： (一)承認一○三年度決算表冊案。 (二)承認一○三年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項： (一)以資本公積發放現金案。 (二)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (三)本公司董事及監察人任期屆滿改選案。 (四)解除本公司新任董事之競業禁止案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: 一、召開時間：上午九點。 二、依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理持有 本公司已發行股份總數1%以上股東之股東提案及董事(含獨立董事) 監察人提名，期間自民國104年4月7日至民國104年4月17日， 受理地點為台南市新營區開元路154號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.