S.C.P.C — AGM Information 2014

Jul 28, 2014

生達化學製藥股份有限公司 一○三年股東常會議案參考資料

一、承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○二年度營業報告書、個體財務報 告及合併財務報告，提請 承認。

• 說 明：本公司一○二年度營業報告書及財務報表(請 參閱議事手冊)。

第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○二年度盈餘分派案，提請 承認。 說 明：一、本公司一○二年度盈餘分配情形(請參閱 議事手冊)。

  • 二、其中現金股利之分配，擬依配息基準日 股東名簿記載之股東持有股份，每股發 放現金股利新台幣1.5 元並計算至元為 止，配發不足新台幣1 元之差額，由本 公司董事會授權董事長洽特定人承受 之。

  • 三、本盈餘分配案，俟本次股東常會決議通 過後，提請本次股東常會授權董事會另 訂配息基準日。

  • 四、本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫 藏股轉讓、註銷或無擔保轉換公司債行 使轉換權而發行新股時，致影響流通在 外股份數量，股東配息率因此發生變動 者，提請本次股東常會授權董事會辦理 相關事宜並公告。

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二、討論事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：修訂『公司章程』部份條文，提請 討論。 說 明：為配合相關法令規定及因應實際需要，擬修 訂公司章程部份條文，修訂前後條文對照表 (請參閱議事手冊)。

第二案：(董事會提)

• 案 由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部 份條文，提請 討論。

• 說 明：為配合相關法令規定，修訂取得或處分資產 處理程序部份條文，修訂前後條文對照表(請 參閱議事手冊)。

第三案：(董事會提)

• 案 由：修訂本公司『董事及監察人選任程序』部份 條文，提請 討論。

• 說 明：為配合相關法令規定及因應實際需要，修訂 董事及監察人選任程序部份條文，修訂前後 條文對照表(請參閱議事手冊)。

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