S.C.P.C — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

生達化學製藥股份有限公司

一○二年股東常會議案參考資料

• 一、 承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：本公司101 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，提 請 承認。

• 說 明：本公司101 年度營業報告書及財務報表(請參閱議事手冊)。

第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司101 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：

  • 一、本公司101 年度盈餘分配情形。(請參閱議事手冊)

  • 二、其中現金股利之分配，擬依配息基準日股東名簿記載之股 東持有股份，每股發放現金股利新台幣1.2 元並計算至元 為止，配發不足新台幣1 元之差額，由本公司董事會授權 董事長洽特定人承受之。

  • 三、本盈餘分配案，俟本次股東常會決議通過後，提請本次股 東常會授權董事會另訂配息基準日。

  • 四、本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷或 無擔保轉換公司債行使轉換權而發行新股時，致影響流通 在外股份數量，股東配息率及配股率因此發生變動者，提 請本次股東常會授權董事會辦理相關事宜並公告。

• 二、 討論事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：修訂『公司章程』部份條文案。

• 說 明：為配合相關法令規定，擬修訂公司章程部份條文，修訂前後條 文對照表請參閱議事手冊。

第二案：(董事會提)

• 案 由：修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

• 說 明：為配合相關法令規定，擬修訂資金貸與他人作業程序部份條 文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

第三案：(董事會提)

• 案 由：修訂『背書保證作業程序』部份條文案。

• 說 明：為配合相關法令規定，擬修訂背書保證作業程序部份條文，修 訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

第四案：(董事會提)

• 案 由：修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

• 說 明：為配合相關法令規定，擬修訂取得或處分資產處理程序部份條

  • 文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

第五案：(董事會提)

• 案 由：修訂『股東會議事規則』部份條文案。

• 說 明：為配合相關法令規定，擬修訂股東會議事規則部份條文，修訂 前後條文對照表請參閱議事手冊。