S.C.P.C — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

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生達化學製藥股份有限公司股務代理人 元富證券股份有限公司股務代理部 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 電話: (02)2768-6668(代表線) 網址: http://www.masterlink.com.tw

股東常會通知請即拆闊,如無法投遞請即退回

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第 ╌╌ 出席通知書 本股東決定親自出席一〇二年六 月十八日舉行之本公司股東常會 $\frac{1}{2}$ ,即請查照並將出席簽到卡寄交 自 此致 本人收執。 出	本簽到卡未經本公司股務代 理人加蓋登記章者無效。	,生達化學製藥股份有限公司一○二年股東常會 第 □親自 □委託 時間:102年6月18日上午九時正 地 點 :台南市新 營區 開元 路154號(本公司禮堂) 股東戶號	出席簽到	聯 出席 簽到

身分證字號 出生日期 電 話	訊 陝	本股東凡股票事務處理依公開發	文 牙刀遮丁肌 三星血 瓜木半強牛 -244 613 742 824 824 824 824 824 824 824 824 824 8 反面影本一張"(股東如為未成年,請在未成年股東之法定代 理人欄位填入該法定代理人,同時在印鑑欄位加蓋該法定代理 人印鑑章,並檢附該法定代理人身分證正反面影本一張),送 達元富證券股務代理部。
	生達化學製藥股份有限公司銀行匯款帳號登記聯		※ ★帳號登記注意事項:
股東戶號	股東戶名		一、本公司盈餘分配案尚待股東常會通過,配息基準日確定後將 於 另行公告, 貴股東如在除息交易日前轉讓持股,將喪失參
原 登 記			加配息之權利。 回 二、貴股東若同意將現金股利直接匯撥原登記帳戶者,請檢視原 時
新登記 銀行代號 銀行名稱		銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者,請詳填「股 黏 貼 東本人」帳號,並蓋妥印鑑後於102年6月18日前寄達本公司股
銀 銀行匯			務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理,原登記 資料無誤且不變更者不需寄回。
股東	覆 經	元富證券編號:	三、若因匯撥登記資料不符遭致退撥者,將依通訊地址另函通知 免 貴股東領取股利事宜。 個
印鑑	辨 核		四、如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢, TEL: (02) 2768-6668 [代表線]。

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$\overline{S}$ 台北市松山區光復北路口巷58號地下一樓(台北瓦斯光復大樓) $\bigcirc$

元 富 證 券 股 份 有 限 公 司 股務代理部 其達化學製藥股份有限公司 股務代理人 人

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妥	託	書		委託人	股東	編 號
請於委託書格式 格式	格式二		股東		持有 股數	簽	章 名或蓋
茲委託 $\overline{\phantom{0}}$ 一或格式二擇一使用 君 (須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代替)為本	一、茲委託 與意見。	君(須由委託人親自 填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出 東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 或 名 稱 (1)承認一〇一年度決算表冊案:
股東代理人,出席本公司102 年6月18日舉行之股東常會,		□ 1.承認□ 2.反對□ 3.棄權 (2)承認一〇一年度盈餘分派案: □1.承認□2.反對□3.棄權	徴			簽 $\mathscr{Z}_-$	章 或蓋
代理本股東就會議事項行使 股東權利,並得對會議臨時		(3)修訂『公司章程』部份條文案: ○□1.贊成□2.反對□3.棄權 (4)修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案: □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 (5)修訂『背書保證作業程序』部份條文案:	號 「姓」 $\sqrt{2}$ 或名稱
兩種格式 事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代理人 收執,如因故改期開會,本		□ 1.贊 成□ 2. 反對□ 3. 棄權 (6)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (7)修訂『股東會議事規則』部份條文案:	受 號	託 代	理	簽	章 名或蓋
同時使用 委託書仍屬有效(限此一會 期)	承認或贊成。	□1.贊成□2.反對□3.棄權 (8)其他議案或臨時動議。 本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	或名稱
,視為全權委託 致 此 生達化學製藥股份有限公司 授權日期	此	四、請將出席簽到卡寄交代理人收執,如因故改期開 會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 致 生達化學製藥股份有限公司	身分證字號 或統一編號 址 地

敬啟

股東常會開會通知書

委託書使用須知

一、使用委託書應依「公司法」相關規定 暨「公開發行公司出席股東會使用委 託書規則」辦理。 二、股東親自出席者,不得以另一部分股 一、訂定於中華民國102年6月18日〔星期二〕上午九時正,假台南市新營區開元路154號(本公司禮堂),舉行本公司 一〇二年股東常會。受理股東開始報到時間:八時三十分。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.一〇一年度營業 狀況報告。2監察人查核一〇一年度決算表冊報告。3.一〇一年度背書保證辦理情形報告。4.國內無擔保轉換公司 債轉換情形報告。5.投資大陸地區執行情形報告。6.首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整情形報告。

7.修訂『董事會議事規範』部份條文案。8.其他報告事項。(二)承認事項:1.承認一○一年度決算表冊案。2.承認一○ 權委託他人代理,委託書與親自出席 製造学総0060競 :(02)2768-6668 巫马马士典 一年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂『公司章程』部份條文案。2.修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 通知書均簽名或蓋章者,視為親自出 3.修訂『背書保證作業程序』部份條文案。4.修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。5.修訂『股東會議事規 席;但委託書由股東交付徵求人或受 託代理人者視為委託出席。 則』部份條文案。(四)其他議案或臨時動議。 二、本公司一○一年度盈餘分派案,業經董事會擬定如下:由一○一年度可供分配盈餘中提撥新台幣203,748,700元,發 三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使 用, 兩種格式同時使用, 視為全權委 放現金股利,依配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例,每仟股配發現金股利1200元並計算至元為止,配發 評可競碼 、司 TEL:1 應 作 信 託。 不足一元之差額,授權董事長洽特定人分配之,本現金股利分配案,俟本次股東常會決議通過後,授權董事會另 四、股東接受他人徵求委託書前,應請徵 訂配息基準日。本公司如嗣後因買回本公司股份將庫藏股轉讓、註銷,致影響流通在外股份數量,股東配息率因 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 此發生變動者,授權董事會辦理相關事宜及公告。 骨公應 容資料,或參考公司彙總之徵求人書 三、遵照公司法第165條規定,自102年4月20日起至102年6月18日止,停止股票過戶登記。 面及廣告資料, 切實瞭解徵求人與擬 ぬり 弁 四、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。親 谷有限 (股 有附作 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 自出席請將第一聯及第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時, 股東會各項議案之意見。 請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份 請詳填徵求人或受託代理人戶號丶姓 끄 股券装 有限公司股務代理部,以憑出席股東常會。 名、身分證字號、住址。 (受託代理 贼證内 五、如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於102年5月17日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址 人若非股東,請填寫身分證字號或統 華富簡 :http://free.sfib.org.tw)。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢。(證券代號:1720)。如有選舉議案,委託書 一編號〕 中元郵 統計驗證機構為本公司股務代理人:元富證券股份有限公司股務代理部。 六、委託書應於開會五日前送達元富證券 股份有限公司股務代理部。委託書送 六、敬請 查照辦理為荷。 達後,股東欲親自出席股東會者,應 此致 於 股 東 會 開 會 二 日 前 , 以 書 面 向 元 富 貴股東 證券股份有限公司股務代理部為撤銷

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