S.C.P.C — AGM Information 2013

May 3, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/03	發言時間	16:40:07
發言人	吳三發	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	066361516
主旨	公告本公司董事會決議修訂一○二年股東常會議程事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/03
說明	1.董事會決議日期:102/05/03 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂 4.召集事由: 一、報告事項： (一)一○一年度營業狀況報告。 (二)監察人查核一○一年度決算表冊報告。 (三)一○一年度背書保證辦理情形報告。 (四)國內無擔保轉換公司債轉換情形報告。 (五)投資大陸地區執行情形報告。 (六)首次採用國際財務報導準財(IFRS)，可分配盈餘調整情形報告。 (七)修訂『董事議事規範』部份條文案。 (八)其他報告事項。 二、承認事項： (一)承認一○一年度決算表冊案。 (二)承認一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一)修訂『公司章程』部份條文案。 (二)修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 (三)修訂『背書保證作業程序』部份條文案。 (四)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (五)修訂『股東會議事規則』部份條文案。 四、其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項: 新增討論事項(四)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 1.召開時間：上午九點。 2.依據公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司 已發行股份總數1%以上股份之股東提案，期間自民國 102年4月9日至民國102年4月19日，受理地點為台南市 新營區開元路154號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.