S.C.P.C — AGM Information 2013

Jun 18, 2013

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本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/18	發言時間	17:00:44
發言人	吳三發	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	066361516
主旨	公告本公司一○二年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/18
說明	1.股東常會日期:102/06/18 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一) 一○一年度營業狀況報告。 (二) 監察人查核一○一年度決算表冊報告。 (三) 一○一年度背書保證辦理情形報告。 (四) 國內無擔保轉換公司債轉換情形報告。 (五) 投資大陸地區執行情形報告。 (六) 首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整情形報告。 (七) 修訂『董事會議事規範』部份條文案。 (八) 其他報告事項。 二、承認事項 (一) 承認一○一年度決算表冊案。 (二) 承認一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一) 通過修訂『公司章程』部份條文案。 (二) 通過修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 (三) 通過修訂『背書保證作業程序』部份條文案。 (四) 通過修訂『取得或處份資產處理程序』部份條文案。 (五) 通過修訂『股東會議事規則』部份條文案。 四、其他議案或臨時動議：無 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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