Scope Fluidics S.A. — Audit Report / Information 2025

Nov 27, 2025

"STATUT SPÓŁKI SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.	Stawający, zwani dalej Akcjonariuszami oświadczają, iż zawiązują spółkę akcyjną,
	zwaną dalej "Spółką".
2.	Spółka działa pod firmą: Scope Fluidics Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu
	firmy Scope Fluidics S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo)
3.	Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa
4.	Spółka może tworzyć oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
5.	Spółka powstała wskutek przekształcenia spółki "SCOPE FLUIDICS" Sp. z o.o. z/s w
	Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
	pod numerem 0000375116.
	Przedmiot działalności Spółki
	§ 2.
1.	Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)	72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
2)	71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
3)	71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
4)	72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
	przyrodniczych i technicznych;
5)	74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
6)	74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
	niesklasyfikowana;
7)	77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
	gdzie indziej niesklasyfikowane;
8)	77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
	chronionych prawem autorskim;
9)	71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
10)	18.12.Z Pozostałe drukowanie;

11)	18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
12)	18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
13)	20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych;
14) 15)	20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
16)	22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
17)	22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
18)	22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
19)	22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
20)	26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
21)	26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
22)	25.91.Z Produkcja pojemników metalowych;
23)	25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
	niesklasyfikowana;
24)	26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
25)	32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając
	dentystyczne;
26)	33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
27)	33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
28)	33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
29)	33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
30)	33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
31)	46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
32)	47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
33)	47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieciami sklepów, straganami i
	targowiskami;
34)	58.11.Z Wydawanie książek;
35)	58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
36)	58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
37)	68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
38)	68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
39)	62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

40)	62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
41)	62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
42)	62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
	komputerowych;
43)	63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
	działalność;
44)	63.12.Z Działalność portali internetowych,
45)	63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
	niesklasyfikowana;
46)	70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
	zarządzania;
47)	71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
48)	85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
49)	85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
50)	70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem
	holdingów finansowych;
2.	Operacje gospodarcze Spółka może prowadzić na rachunek własny oraz na podstawie
	zleceń osób trzecich.
3.	Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub
	innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed
	podjęciem działalności.
4.	Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie odpowiednio
	udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją,
	Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu przed podjęciem działalności.
	Czas trwania Spółki.
	§ 3.
Czas	trwania Spółki jest nieograniczony.
	Kapitał zakładowy
	§ 4.
1.	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 316.827,10 zł (trzysta szesnaście tysięcy osiemset
	dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 3.168.271 (trzy miliony sto
	sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji, o wartości nominalnej
	0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

1a.	Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 12.657,60 zł
	(słownie: dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 60/100) w drodze emisji
	126.576 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) nowych
	akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.
	Objęcie akcji serii I przez podmioty uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii EBI
	nastąpi na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7
	czerwca 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii EBI i pozbawienia
	dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów oraz Uchwały nr 4
	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie
	warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I i
	pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcjiserii I.
2.	W kapitale zakładowym wyróżnia się:
1)	akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 101.107 (sto jeden tysięcy sto siedem) o
	numeracji od 1213286 do 1314392 na łączną wartość 10.110,70 zł (dziesięć tysięcy sto
	dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy),
2)	akcje na okaziciela serii B w liczbie 1.268.893 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem
	tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) o numeracji od 0000001 do 1268893 na łączną
	wartość 126.889,30 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć
	złotych trzydzieści groszy),
3)	900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach
	od 000001 do 900000,
4)	34.050 (trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o
	kolejnych numerach od 00001 do 34050,
5)	11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o
	kolejnych numerach od 00001 do 11350,
6)	231.540 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na
	okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000001 do 231540,
7)	11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o
	kolejnych numerach od 00001 do 11350,
8)	127.915 (sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych na
	okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000001 do 127915,
9)	39.725 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na
	okaziciela serii J o kolejnych numerach od 000001 do 0039725,
10)	442.341 (czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na
	okaziciela serii K o kolejnych numerach od 000001 do 442341

• 3. Przy założeniu Spółki akcje zostały objęte przez założycieli Spółki w następujący sposób:
• 1) Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, NIP 1080007268, objął 478.236 (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0478236 i o łącznej wartości nominalnej 47 823,60 zł (czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt groszy); ------------------------------------------------------
• 2) Piotr Garstecki objął 373.591 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0478237 do 0851827 i o łącznej wartości nominalnej 37 359,10 zł (trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy); ------------------------------------------
• 3) Marcin Izydorzak objął 361.458 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0851828 do 1213285 i o łącznej wartości nominalnej 36 145,80 zł (trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy); --------------------------------------------------
• 4) Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk objął 101.107 (sto jeden tysięcy sto siedem) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1213286 do 1314392 i o łącznej wartości nominalnej 10 110,70 zł (dziesięć tysięcy sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy);
• 5) Robert Hołyst objął 40.443 (czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1314393 do 1354835 i o łącznej wartości nominalnej 4 044,30 zł (cztery tysiące czterdzieści cztery złote trzydzieści groszy;
• 6) Piotr Korczyk objął 5.055 (pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1354836 do 1359890 i o łącznej wartości nominalnej 505,50 zł (pięćset pięć złotych pięćdziesiąt groszy); ------------------------------
• 7) Tomasz Kamiński objął 5.055 (pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1359891 do 1364945 i o łącznej wartości nominalnej 505,50 zł (pięćset pięć złotych pięćdziesiąt groszy); ------------------------------
• 8) Paweł Dębski objął 5.055 (pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1364946 do 1370000 i o łącznej wartości nominalnej 505,50 zł (pięćset pięć złotych pięćdziesiąt groszy --------------------------------
• 4. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został pokryty przez założycieli Spółki w całości ich udziałami w majątku spółki przekształcanej "SCOPE FLUIDICS" Sp. z o.o.

	z/s w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
	Sądowego pod numerem 0000375116.
	Podwyższenie kapitału zakładowego, emisja akcji i instrumentów dłużnych
	§ 5.
1.	Spółka emituje akcje na okaziciela.
2.	Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia akcji w podwyższonym kapitale
	zakładowym Spółki, proporcjonalnie do posiadanych akcji
3.	(uchylony)
4.	(uchylony)
5.	Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na
	akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.
6.	Spółka może prowadzić zapis akcji w postaci zdematerializowanej
	Podział zysku
	§ 6.
1.	Podział zysku Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, z
	zastrzeżeniem ustępów poniższych.
2.	Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do wypłaty na rzecz
	akcjonariuszy przeznacza się co najmniej połowę środków finansowych uzyskanych w
	roku obrotowym przez Spółkę od podmiotów niepowiązanych wskutek sprzedaży akcji,
	udziałów, obligacji zamiennych na akcje lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
	Decyzja o wysokości wypłaty w wysokości przewyższającej połowę uzyskanych
	środków należy do Zarządu i jest uzależniona od bieżącej i przewidywanej sytuacji
	finansowej Spółki. Wypłata może być zrealizowana w formie dywidendy lub skupu akcji
	własnych. Forma wypłaty określona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia podejmowaną
	zwykłą większością głosów. Łączne wypłaty na rzecz akcjonariuszy w danym roku
	kalendarzowym nie mogą przekraczać kwoty określonej decyzją Zarządu, o której mowa
	w niniejszym ustępie.
3.	Odstępstwo od zasad przewidzianych w ust. 2 powyżej wymaga uchwały Walnego
	Zgromadzenia podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów
4.	Spółka może, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech
	czwartych) głosów tworzyć kapitały (fundusze), w tym kapitały (fundusze) zapasowe lub
	rezerwowe. O likwidacji oraz ustaleniu zasad wykorzystania danego kapitału (funduszu)
	postanowią akcjonariusze na mocy uchwały tworzącej taki kapitał (fundusz)

5.	Zarząd	może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
		koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz
		spełnione są pozostałe warunki wskazane w bezwzględnie obowiązujących przepisach
	prawa.
		Kapitał docelowy
		§ 7.
1.		Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę
		nie wyższą niż 68.000,00 złotych (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), poprzez
		emisję nie więcej niż 680.000 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy) nowych akcji, o
		wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zwykłych na okaziciela, w drodze
		jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy)
2.		Upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obowiązuje do dnia 17
		czerwca 2028 r
3.		Zarząd jest uprawniony do oferowania nowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub
		niepieniężne
4.		Z zastrzeżeniem ust. 5 oraz 6 poniżej, Zarząd decyduje, z wyłączeniem kompetencji
		Rady Nadzorczej, o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału
		zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności jest upoważniony do:
	a)	ustalenia liczby, rodzaju i zasad subskrypcji, w drodze której obejmowane będą
		emitowane akcje;
	b)	ustalenia terminów zawarcia umów objęcia nowych akcji;
	c)	oznaczenia kolejnych emisji nowych akcji;
	d)	wydania nowych akcji w zamian za wkłady niepieniężne;
	e)	przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu;
	f)	dokonania przydziału akcji;
	g)	określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;
	h)	złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w
		związku z emisją;
	i)	zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału
		zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego;
	j)	określenia wszelkich innych warunków związanych z emisją akcji w ramach
		kapitału docelowego;

	k) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych czynności
	niezbędnych w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do
	obrotu na rynku regulowanym
5.	Cena emisyjna nowych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego będzie
	każdorazowo ustalana przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
6.	Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości pozbawić dotychczasowych
	akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji emitowanych w granicach kapitału
	docelowego.
	Wykonywanie praw z akcji
	§ 8.
1.	Akcje są zbywalne i niepodzielne.
2.	Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu.
	Organy Spółki
	§ 9.
1.	Organami Spółki są:
1)	Walne Zgromadzenie,
2)	Rada Nadzorcza
3)	Zarząd
2.	Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem
	postanowień Kodeksu spółek handlowych i odmiennych postanowień Statutu.
	Walne Zgromadzenie
	§ 10.
1.	Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek
	handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub
	akcjonariuszy.
2.	Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki
	§ 11.
1.	Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności
	Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
	Zarząd. Po otwarciu Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w
	Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.	W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu,
	którzy udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w zakresie niezbędnym
	dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie
3.	Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych:

1)	Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
	zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia
2)
	sprzeciwu.
3)	akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
	zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
	najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4)	Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą
	trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach niestanowiące
	odroczenia obrad na inny termin, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w
	uzasadnionych przypadkach, nie mogą jednak utrudniać akcjonariuszom wykonywania
	ich praw.
5)	Uchwały Walnego Zgromadzenia głosowane są jawnie.
6)	Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po
	upływie roku obrotowego.
	§ 12.
Poza	sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego
	Zgromadzenia wymagają:
1)	ustalenie zasad działania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
2)	uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
	Rada Nadzorcza
	§ 13.
1.	Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
	dziedzinach jej działalności.
2.	Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, a w przypadku uzyskania statusu spółki
	publicznej, 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne
	Zgromadzenie.
3.	Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i
	odwoływanych przez Walne Zgromadzenie
4.	Dopóki akcjonariusze: Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie,
	Piotr Garstecki oraz Marcin Izydorzak posiadają każdy po co najmniej 10 % (dziesięć
	procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, każdemu z nich przysługuje prawo
	powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej
5.	Z chwilą utraty uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uprawnienie do
	powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej przysługuje

Walnemu Zgromadzeniu.

6.	Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania
	członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie
	powołany minimalny skład Rady Nadzorczej określony w ust. 2, wówczas wolne miejsca
	w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków
	Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje
	obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady
	Nadzorczej.
7.	Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z
	przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym:
1)	zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w
	Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
2)	sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy
	§ 14.
	Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek
	handlowych oraz określone poniżej, w szczególności:
1)	ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
	ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem
	faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest
	ono sporządzone),
2)	ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3)	składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o
	których mowa w pkt. 1) i 2),
4)	wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
5)	zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki, -
6)	zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów: inwestycyjnego,
	finansowego i budżetowego,
7)	uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej
8)	zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
9)	opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
10)	zatwierdzanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla pracowników i
11)	współpracowników Spółki, opartych o ewentualne rozwodnienie kapitału Spółki ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz
	zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,
12)	delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
	członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,

13) bieżące opiniowanie działań Zarządu w odniesieniu do spółek zależnych, po

		przedstawieniu przez Zarząd sprawozdania z działalności tych spółek na każde żądanie
	Rady.
14)		udzielanie zgody na:
	a)	tworzenie oddziałów Spółki
	b)	powoływanie spółek zależnych,
	c)	wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek,
	d)	udzielanie poręczeń lub gwarancji finansowych, z zastrzeżeniem lit. e) poniżej
	e)	udzielanie poręczeń lub gwarancji finansowych oraz pożyczek dla spółek
		zależnych, o łącznej wartości przewyższającej kwotę w roku kalendarzowym
		1.000.000zł (jeden milion złotych),
	f)	nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
		nieruchomości niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
	g)	wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy
	h)	nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek
		§ 15.
1.		Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku braku
		przewodniczącego, inny Członek Rady Nadzorczej.
2.		Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał
3.		Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady
		Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady.
4.		Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego
	nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej
5.		Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołują Członkowie Rady Nadzorczej spośród
	swego grona na pierwszym posiedzeniu nowego składu Rady Nadzorczej. Rada
		Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego w każdym czasie
6.		Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są
		wobec Przewodniczącego Rady.
7.		Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu jest obecna co
		najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co
		najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Członkowie Rady
		Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój
		głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw
		wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Szczegółowe
	zasady	zwoływania, odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty
		przez Radę.

8. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane -----------------------------------------------------

1.	Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady
	Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu
2.	Do kompetencji Zarządu należy sporządzanie, wprowadzanie i wykonywanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki, po zaopiniowaniu ram i ogólnych zasad przez Radę Nadzorczą.
3.	Zarząd Spółki składa się od dwóch do trzech osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na okres kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Uchwała wskazuje funkcję danej osoby w Zarządzie. Członkowie Zarządu powoływani są na oddzielne kadencje.
4.	Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
5.	Ta sama osoba może być wybierana na członka Zarządu wielokrotnie
6.	Zarząd, w przypadku Zarządu wieloosobowego, składa się z Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
7.	Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
8.	Członek Zarządu nie może, bez zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały, zajmować się interesami konkurencyjnymi
	§ 19.
1.	Zarząd może uchwalić swój regulamin, określający jego organizację wewnętrzną i sposób wykonywania czynności. Postanowienie nie ma zastosowania do Zarządu jednoosobowego.
2.	Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z członków Zarządu. W razie braku zwołania posiedzenia przez Prezesa w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia wniosku, posiedzenie Zarządu może zostać zwołane przez
	wnioskodawców.
3.	Uchwały mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni na piśmie o terminie posiedzenia (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że zawiadamiający otrzymał od adresata potwierdzenie otrzymania wiadomości) co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia
4.	Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu
	biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga
	głos Prezesa Zarządu.