Scope Fluidics S.A. — AGM Information 2023

Feb 20, 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A.

Wniosek Zarządu Scope Fluidics S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. dotyczący podziału zysku za 2022 rok

Działając na podstawie 382 §3 pkt 2 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 6 i 14 Statutu Scope Fluidics S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wygenerowanego przez Scope Fluidics S.A. w roku obrotowym 2022 w kwocie 296 388 705,39 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięć złotych i 39/100) w następujący sposób:

• 1. kwotę 19 512 551,74 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,
• 2. kwotę 23 711 096,43 zł przeznaczyć zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,
• 3. kwotę 233 257 830,10 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w kwocie 85,57 zł na jedną akcję, na następujących zasadach:
  • a. dzień 27 marca 2023 roku ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy),
  • b. termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 marca 2023 roku (termin wypłaty dywidendy),
  • c. dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, tj. 2.725.930 akcji.
• 4. pozostałą część zysku w kwocie 19 907 227,12 zł pozostawia się niepodzieloną. Uchwałą Walnego Zgromadzenia kwota ta może zostać przeznaczona na utworzenie kapitału (funduszu) zapasowego lub rezerwowego.

W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 KSH, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wniosek ten zostaje także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2022 rok.

Załącznik:

1. Uzasadnienie Wniosku Zarządu Scope Fluidics S.A. dotyczącego podziału zysku za 2022 rok

Piotr Garstecki Marcin Izydorzak Szymon Ruta Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

________________________ ________________________ ________________________

Uzasadnienie Wniosku Zarządu Scope Fluidics S.A. dotyczącego podziału zysku za 2022 rok

Scope Fluidics S.A. ("Spółka") wygenerowała w roku obrotowym 2022 zysk w wysokości 296 388 705,39 zł. Zarząd wnioskuje, aby do podziału zysku za 2022 rok między akcjonariuszy w formie dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło kwotę 233 257 830,10 zł, co stanowi ok. 79 % zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

Zgodnie z art. 348 KSH, wnioskowana przez Zarząd kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie przekracza zysku netto Spółki wypracowanego za rok 2022 w wysokości 296 388 705,39 zł, pomniejszonego o straty z lat ubiegłych w wysokości 19 512 551,74 zł oraz obowiązkowy odpis na kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 KSH w wysokości 23 711 096,43 zł.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Spółki, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy przekracza 50% przychodu ze sprzedaży udziałów spółki zależnej Curiosity Diagnostics sp. z o.o., która w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień i za okres zakończony 31.12.2022 r. została ujęta w kwocie 466 434 196,61. zł tj. 100 mln USD skorygowane in plus o rozliczenie z tytułu kapitału obrotowego netto.