SCM Lifescience Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

에스씨엠생명과학/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로145번길 7-7 3층 타운홀 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인임보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	주식(액면)병합 승인의 건	-
3	정관일부 변경의 건	액면병합,상호변경
4	이사보수 한도 승인의 건	-
5	감사보수 한도 승인의 건	-