SCM Lifescience Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

에스씨엠생명과학/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로 12 갯벌타워 2층 국제회의장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안: 사외이사 이희성 선임(중임)의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희성	1953-12	3년	재선임	(1980~1991) 보건복지부 약정국, 감사관실 주무관 (1991~1996) 보건복지부 약정국, 마약관리과 사무관 (1996~1999) 보건복지부 약정국 약무진흥과 서기관 (1999~2004) 식품의약품안전청 의약품 안정국 서기관 (2004~2009) 식품의약품안전청 부이사관, 이사관 (2009~2010) 서울지방식품안전청 청장 (2010~2011) 식품의약품안전청 차장 (2011~2013) 제11대 식품의약품안전청 청장 (2013~2015) 성균관대학교 약학대학원 교수 (2015~ 현재) 성균관대학교 약학대학 겸임교수 법무법인(유) 화우 고문	임성기 재단(이사)