SCL Science Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 16, 2022

이노테라피/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 구로구 경인로662, 디큐브시티 15층 디큐브아카데미 강의장
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고   라. 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안: 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 후보자 이문수 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 비상근 감사 후보자 강택수 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항의 의거하여 당 회사는 제12기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이문수	1974-12	3	재선임	97.02 KAIST 생물과학과 졸업 99.02 KAIST 생물과학과 석사 04.02 KAIST 생물과학과 박사 03.12~06.04 삼성종합기술원 CTO 전략팀 06.05~10.04 CJ 제일제당 제약사업부 부장 10.04~현재 ㈜이노테라피 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강택수	1960-07	3	재선임	비상근	91.02 연세대학교 경영대학원 85.07~02.11 KTB네트워크 이사 18.12~현재 재단법인 벤처캐피탈타운 대표 19.03~현재 ㈜이노테라피 비상근 감사