SCL Science Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

이노테라피/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 영등포구 선유로13길25, 에이스하이테크시티2 지하1층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명)    제3-1호 의안 : 사내이사 이문수 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 이해신 선임의 건   제4호 의안 : 감사 강택수 선임의 건   제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이문수	1974-12	3년	재선임	- KAIST 생물과학과 박사 - 現 (주)이노테라피 대표이사
이해신	1973-12	3년	재선임	- Northwestern Univ. Biomedical Engineering 박사 - 現 KAIST 화학과교수 - 現 (주)이노테라피 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강택수	1960-07	3년	신규선임	비상근	- 연세대학교 경영대학원 - 現 재단법인 벤처캐피탈타운 대표