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Mar 15, 2023

이노테라피/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 구로구 경인로662, 디큐브시티 15층 디큐브아카데미 강의장
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안: 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항의 의거하여 당 회사는 제13기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	바이오 물류 사업 운수업 및 검체 운송업		사업영역 확장 및 신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-