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Mar 12, 2020

이노테라피/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 영신로 200, 하이서울유스호스텔 2층 대회의실(트리스타)
3. 의안 주요내용		1.보고사항   가. 감사의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건   가.제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건   나.제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명 선임)    나)-1 사내이사 문인근 선임의 건(재선임)    나)-2 사외이사 김종만 선임의 건(신규선임)   다.제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   라.제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   마.제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기사항은 제10기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문인근	1966-11	3	재선임	-(現)주식회사 이노테라피 부사장 -주식회사 아이컴포넌트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종만	1972-11	3	신규선임	-(現)명지대학교 산업공학과 교수 -삼성경제연구소 연구원	-