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SCL Science Inc. — AGM Information 2019
Mar 12, 2019
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AGM Information
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주주총회소집공고 2.7 (주)이노테라피 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon
주주총회소집공고
| 2019년 03월 12일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이노테라피 | |
| 대 표 이 사 : | 이문수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 영등포구 선유로 13길 25 에이스하이테크시티 2차 1209호 | |
| (전 화) 02-6959-1338 | ||
| (홈페이지) http://www.innotherapy.com | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 문인근 |
| (전 화) 02-6959-1338 | ||
주주총회 소집공고(제9기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아래 -
1. 일 시 : 2019년 03월 27일 (수) 오전 09시&cr
2. 장 소 : 서울시 영등포구 선유로13길 25, 에이스하이테크시티2 지하1층 컨퍼런스룸&cr
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 이문수 선임의 건 &cr 제3-2호 의안 : 사내이사 이해신 선임의 건 &cr 제4호 의안 : 감사 강택수 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
&cr4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
&cr5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )
* ’19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.
2019년 03월 12일
주식회사 이노테라피
대표이사 이 문 수 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 손경오&cr(출석률: 76%) | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018.01.16 | 1.InnoTherapy America, Inc 추가 투자의 건(18년 1차) USD 78,000 누적 USD 510,000 |
찬성 |
| 2 | 2018.03.08 | 1.제8기 정기주주총회 부의안건 채택 1)제8기 재무제표 승인의 건 2)이사보수 한도 승인의 건- 5억원 3)감사보수 한도 승인의 건- 10백만원 |
찬성 |
| 3 | 2018.03.09 | 1.제 8기 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 4 | 2018.03.28 | 1.기업운전일반자금대출(산은온렌딩) 차입액- 3억원 하나은행 도당동 |
찬성 |
| 5 | 2018.04.23 | 1.지점 변경의 건 문지 연구소 221호 추가 건 |
불참 |
| 6 | 2018.05.03 | 1.InnoTherapy America, Inc 추가 투자의 건(18년 2차) USD 60,000 누적 USD 570,000 |
찬성 |
| 7 | 2018.05.31 | 1.코스닥시장 상장 동의의 건 | 찬성 |
| 8 | 2018.06.26 | 1.유상증자의 건 | 찬성 |
| 9 | 2018.06.29 | 1.이해관계자 거래 사후 승인의 건 | 찬성 |
| 10 | 2018.07.04 | 1.InnoTherapy America, Inc 추가 투자의 건(18년 3차) USD 9,000 누적 USD 579,000 |
불참 |
| 11 | 2018.07.05 | 1.기업운전일반자금대출(산은온렌딩) 차입한도액 증액 건(5억→6억) 하나은행 도당동 |
불참 |
| 12 | 2018.07.12 | 1.InnoTherapy America, Inc 추가 투자의 건(18년 4차) USD 60,000 누적 USD 639,000 |
찬성 |
| 13 | 2018.07.17 | 1.신주식발행의 건 | 찬성 |
| 14 | 2018.09.05 | 1.InnoTherapy America, Inc 추가 투자의 건(18년 5차) USD 72,000 누적 USD 711,000 |
찬성 |
| 15 | 2018.09.06 | 1. 제7기 및 제8기 제무재표 재작성의 건(별도) 2. 제7기 및 제8기 제무재표 재작성의 건(연결) |
찬성 |
| 16 | 2018.11.08 | 1. InnoTherapy America,Inc. 추가투자의 건(18년 6차) USD72,000 누적 USD783,000 |
불참 |
| 17 | 2018.12.17 | 1.코스닥시장 신규상장을 위한 신주식발행의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
- 회사는 이사회내 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.&cr&cr
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 500,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 승인금액임.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| Innotherapy America, Inc.&cr(종속기업) | 매출 | 2018.1.1~2018.12.31 | 50,410 | 10.16 |
| ㈜씨에이텍&cr(관계기업) | 매출 | 2018.1.1~2018.12.31 | 54,545 | 10.99 |
- 상기 자료는 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.&cr- 상기 비율은 2018년 매출액(별도) 496,155천원 대비 비율임.&cr
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
당사가 영위하고 있는 지혈제 시장은 입원, 최소 침습성 수술 건수의 증가 등 여러 가지 요소들로 형성이 됩니다. 효과적인 지혈제는 수술 시간을 단축시켜 외과의와 병원의 시간과 비용을 직접적으로 절감시켜 줍니다. 유착에 대한 위험을 최소화할 수 있다면 환자들은 재수술을 하는 불편함을 해소할 수도 있습니다.&cr&cr현재 지혈제 시장은 미국 Baxter사, 일본 Takeda사 등이 시장을 과점하고 있고, 다국적 대형회사의 제품은, 모두 트롬빈, 피브리노겐을 함유하는 '피브린 글루'입니다. &cr &cr2009년 피브린 글루 제품의 국내 도입 후, 수술 현장의 출혈뿐 아니라, 수술후 부작용인 재출혈 가능성이 줄어들 수 있기 때문에, 환자와 임상의의 니즈에 부합하는 제품으로 성장하였지만, 피브린 글루 제품은 트롬빈을 사용하기 때문에, 혈전이 발생할 수 있는 위험성이 내재되어 있으며, 바이러스의 감염 이슈가 있는 혈액제제 제품이라는 한계가 있습니다.&cr
글로벌 시장에서도, 피브린 글루는 혁신제품으로 인식되며 최근 10년 간 6조원의 시장으로 급성장하였으나 최근 개발되고 있는 제품들은, 혈액에서 추출한 트롬빈을 사용하지 않거나, 물리적인 메커니즘으로 성능을 구현하려는 메커니즘 차별화에 집중하고 있습니다. &cr&cr현대인의 고령화, 만성질환이 증가함에 따라, 혈액응고장애를 가진 환자군이 급격히 증가하고 있습니다. 당사는 혈액응고장애가 만성화되고 있음에 주목하여, 어떤 환자도, 어떤 환경에서도 안전하게 사용할 수 있는 지혈제 제품군을 개발하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
보수적인 메디컬 시장에서 신제품이 시장에 진출하려면 초기 브랜드 구축 성공이 중요합니다. 출시제품 이노씰의 학술임상을 통해 국산 신제품의 제품력에 대하여 긍정적인 평가를 얻어 Big4 병원진입에 성공하였습니다. &cr&cr향후 당사의 제품이 시장에 진입하기에 브랜드에 대한 긍정적인 인식이 진입을 수월하게 해 줄 것이며, 이미 지혈제 선택을 ‘도입하느냐 하지 않느냐’의 문제가 아닌 ‘더 좋은 제품이 무엇인가’의 입장에서 고민하는 의사들의 수가 증가해있기 때문에 동등 우위 성능이자 가격경쟁력이 높은 당사 제품의 시장 진입이 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
2016년 11월 보건복지부는 1회용 치료재료 별도 보상에 대한 수가 개선방안을 의결하였고 감염예방과 환자안전에 효과가 있는 제품에 대하여 2017년부터 단계적으로 급여화를 추진하는 보상정책을 발표하였습니다. 당사의 이노씰 플러스 (InnoSEAL Plus)는 이에 해당하는 대표적인 품목군으로써, 보건정책의 변화와 맞물려서 지혈제 시장에서 주목을 받고 있습니다. 품목허가가 진행중인 유일한 4등급 국산 의료기기 제품으로서, 국내의 유수한 제약사, 의료기기 회사들과 협력가능성을 논의하고 있으며,글로벌 제품과 경쟁할 수 있는 제품으로써 시장의 기대가 높습니다. &cr&cr당사는 다양한 확장형 제품을 개발 중이며, 체계적이고 효율적인 상품화 진행 절차를 구축하였습니다. 이러한 강점을 적극이용하여 최근 급격한 지혈제 시장 성장 움직임에서 그 중심을 차지할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.&cr
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 의료기기 제조 및 판매업 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.
&cr(2) 매출현황
(가) 이노씰&cr이노씰 (InnoSEAL)은 당사 BiMM 라이브러리 첫 번째 제품으로, 새로운 메커니즘을 기반으로 혈관중재적 시술 지혈용품 시장에서 시술후 1차 선택하는 패치형 지혈용품입니다.&cr&cr현재 이노씰은 서울아산병원, 삼성서울병원, 세브란스병원, 서울대병원등 전국 주요 대학/종합병원 및 다수의 전문병원에 코딩되어 처방되고 있습니다. 당사는 인터벤션 영상의학 국내 선도병원인 서울아산병원과 삼성서울병원에서 학술 임상 진행을 통해 이노씰의 성능과 안전성을 추가 검증하였으며, 이를 통해 확보한 데이터 및 의료진 레퍼런스를 활용하여 전국의 혈관중재적 시술 병원과 임상의를 고객으로 확보/확대해 나가고 있습니다.
| [이노씰 최근3년 매출 내역] (단위:개/천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 2016년&cr(제07기) | 2017년&cr(제08기) | 2018년&cr(제09기) | |
| 내수 | 수량 | 2,303 | 2,947 | 8,702 |
| 금액 | 74,041 | 107,432 | 398,211 | |
| 수출 | 수량 | - | 2,040 | 4,620 |
| 금액 | - | 17,901 | 38,598 |
&cr (나) 이노씰 플러스&cr이노씰 플러스는 물리적인 접착막 형성과 피브린 독립적인 지혈 메커니즘에 기반하여,성능과 가격 경쟁력을 내세워 모든 외과적 수술 시 1차 선택하는 흡수성 패치형 지혈제품으로 포지셔닝합니다. 글로벌사의 제품이 지배하던 흡수성 패치 지혈제 시장에서 기술 우위를 갖는 경쟁자로 성장하게 될 것입니다. &cr&cr이노씰 플러스는 국내 임상 및 허가 획득 후 해외 허가를 진행하여 순차적으로 해외 시장을 공략해 나갈 계획입니다. 현재 품목허가 단계에 있어 2019년 시장 진입이 순조로울 것으로 예상됩니다.&cr
(3) 판매전략
Nature Materials 등의 세계적인 학술지에 “메커니즘의 차별화”관련 논문을 게제하고, 학술임상으로 임상데이타를 축적해 나가며 학술마케팅을 적극 추진합니다. &cr이노씰로 확보한 판매조직을 적극적으로 활용하여 초기시장을 직접 구축한 후, 굴지의 국내 제약사와 협력하여 판권계약이나 일반의약품 시장으로 제품확장을 추진해 나갈 수 있습니다. &cr
(가) 컨소시엄 구축 및 학술마케팅 &cr신규 메커니즘으로 진입하는 신제품으로써 학술마케팅에 집중하여 시장에 진입하는 전략을 추진합니다. 지혈제 전문총판과 컨소시엄을 구축하여, 학술적 기반, 임상적응증 공동개발 가능성을 제시하며 학술마케팅의 근간을 마련하였습니다. 학술마케팅의 전략적 방향은 다음과 같습니다. &cr
- 혈액응고장애환자에도 적용 가능한 차별화된 메커니즘으로 관심 유도&cr- 지혈제 전문총판업체와 컨소시엄 구축하고 학술임상 적극 투자&cr- 임상 적응증, 추가제품의 공동개발 가능성을 제시하며 임상의 컨소시엄 확장
- 이노씰 브랜드를 구축한 후, 이후 시장확장을 위해 국내 제약사와 판권계약 검토 &cr&cr당사는 인터벤션 및 Surgery 전문 총판과의 컨소시엄을 구축하여 현재 이노씰 (InnoSEAL) 제품의 브랜드 및 시장을 직접 구축하고 있습니다. 특히, 서울아산병원과 삼성서울병원 영상의학과에서 마케팅 임상 (n=200명)을 진행하여 제품성을 입증했고 이를 바탕으로 Big4 병원코딩에 성공했습니다. 동시에 임상결과를 논문으로 게재하였고, 타 대학병원 및 지방 대학병원으로 확산되는 마케팅 Tool이 되고 있습니다. &cr
성능이 입증된 유일한 국산제품 브랜드를 위하여, 양적 홍보가 아닌 질적 홍보와 마케팅에 주력하고 있으며, ㈜이노테라피의 총판 협력체는 단순한 총판업체가 아닌 회사의 내부 마케팅 조직의 마음으로 함께 건전한 시장을 만들어나가고 있습니다.&cr
(나) 이노씰 코딩 현황
첫 출시된 이노씰 (InnoSEAL) 제품은 혈관중재술 시술 임상현장에서 사용됩니다. 당사의 총판 협력체와 함께 주요 종합병원 및 중재술 전문병원, 수술이 잦은 정형외과 전문병원에서 수요가 있어 필드테스트와 코딩 작업을 적극적으로 추진하고 있습니다.
(다) 시장확장을 위해 국내 제약사와 판권 협력&cr
이노씰 및 체내용 제품군 (이노씰 플러스 등)에 대하여 피브린 글루를 개발, 판매하는 국내 제약사들의 관심이 높아지고 있습니다. 이는 기존과 차별화된 메커니즘(Fibrin-independent)에 따라 혈액응고장애 시장에 광범위하게 진입이 가능하며, 메커니즘이 다른 제품에 대한 니즈가 강하기 때문입니다.&cr
㈜이노테라피는 국내 허가임상을 직접 리딩하고 허가 후 판권계약에 대하여 구체적으로 논의하고 있어, 임상 스케쥴과 향후 계획에 대하여 다수의 굴지 제약사와 지속적인 네트워킹을 진행하고 있습니다.
국내 허가임상, 마케팅 임상을 직접 투자하는 점, 주요 대학병원과 전문병원에 코딩을 넓혀 갈수록 이노씰 플러스(InnoSEAL Plus), 엔도씰, 젤리씰의 가치는 더욱 상승할 것으로 전망하고 있습니다.
4등급 흡수성 지혈용품에서 신재료 허가임상을 승인받은 사례는 당사의 2건 임상이 유일합니다(누적 7년간). 이는 임상으로 차별성을 입증하겠다는 특허 재료기술에 대한 투자, 차별성의 결과이며 국내 제약사는 허가까지 직접 진행할 할 수 있는 당사의 기술역량 및 제품 개발의 역량에 주목하고 있습니다.
(라) 가격전략
당사의 Sealant 제품의 가장 큰 특징은 경쟁 제품 대비 성능 차별화, 메커니즘 차별화 입니다. 기존 시장에서는 피브린 글루가 쓰이고 있거나, 적응증에 쓸 수 있는 해당 제품이 없는 신시장입니다.
제품별 시장을 살펴보면, 이노씰(InnoSEAL, 체외용, 2등급)의 경우 중소제품이 다수 수입되어 있기 때문에 가격경쟁력에 대한 니즈가 높지만, 당사는 마케팅 임상 및 필드테스트에서 제품의 우수성을 입증하는 전략으로 접근하고 있습니다. 4등급 임상제품이 다수 개발되고 있는 점이 시장 진입시 고가정책을 유지하는데 명분이 되고 있습니다.
(마) 학술대회
당사는 임상의가 원하는 적응증에 해당하는 최적화된 공동개발이 가능하다는 특징이 있습니다. 이노씰 플러스(InnoSEAL Plus) 및 엔도씰의 사례에서 보듯이, 적응증 개발단계에서 산학병원 협력체가 공동으로 논문을 게재하고 학회에서 발표하고 있습니다.
부산대 병원의 경우, 2개의 보건복지부 R&D 사업에 컨소시엄으로 선정되었고, 분당차병원의 경우, 2016년 9월 소화기내시경학회 집담회, 2017년 5월 일본 소화기내시경학회에서연구결과를 발표하여 주목을 받았습니다.
탄탄한 기술성과 차별화된 전임상/임상 결과를 함께 준비하여, 학술대회에서 의미있는 성과를 공유하는 학술마케팅을 주요 전략으로 삼고 있습니다.&cr
(바) 미국법인을 중심으로 해외 유통망 확보
현재 이노씰 (InnoSEAL) 제품은 미 FDA 510 (k) 승인을 획득하여, 미국내 심혈관계 및 Surgery 전문 7개의 유통사를 통해 출시 완료후 15개 이상의 종합병원에 판매중입니다. 또한,일본 PMDA 승인을 완료하였으며, 이외 남미, 중동, 서남아 지역에 판매계약 체결을 완료하여 현지 허가를 진행중입니다. 미국에서의 판매는 타 해외지역 파트너를 효율적으로 추가할 수 있는 레퍼런스가 되고 있습니다.&cr
(4) 조직도
이노테라피 조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요. - 나. 회사의 현황' 참조&cr
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2019년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr
1). 연 결 재 무 제 표&cr
| 연 결 재 무 상 태 표 | |||
| 제 9 (당)기 | 기 말 2018년 | 12월 31일 | 현재 |
| 제 8 (전)기 | 기 말 2017년 | 12월 31일 | 현재 |
| 주식회사 이노테라피와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 계 정 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ.유 동 자 산 | 8,075,872,538 | 888,573,335 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | 355,748,594 | 350,903,662 | ||
| 단기금융상품 | 3,000,000,000 | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,022,074,591 | - | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 232,023,933 | 68,941,194 | ||
| 기타유동자산 | 275,274,796 | 314,855,536 | ||
| 당기법인세자산 | 2,607,582 | 2,215,720 | ||
| 재고자산 | 188,143,042 | 151,657,223 | ||
| Ⅱ.비 유 동 자 산 | 3,100,615,943 | 3,315,343,944 | ||
| 관계기업투자 | 85,397,904 | 95,345,178 | ||
| 유형자산 | 2,848,496,778 | 3,091,435,782 | ||
| 무형자산 | 130,302,261 | 118,774,984 | ||
| 기타비유동금융자산 | 36,419,000 | 9,788,000 | ||
| 자 산 총 계 | 11,176,488,481 | 4,203,917,279 | ||
| Ⅰ.유 동 부 채 | 293,293,834 | 140,396,035 | ||
| 매입채무및기타채무 | 166,218,545 | 33,282,235 | ||
| 기타유동부채 | 127,075,289 | 107,113,800 | ||
| Ⅱ.비 유 동 부 채 | 1,365,106,533 | 966,964,960 | ||
| 장기차입금 | 800,000,000 | 500,000,000 | ||
| 퇴직급여충당부채 | 383,029,422 | 280,228,595 | ||
| 기타비유동부채 | 182,077,111 | 186,736,365 | ||
| 부 채 총 계 | 1,658,400,367 | 1,107,360,995 | ||
| Ⅰ.지배기업 소유주 지분 | 9,518,088,114 | 3,099,486,319 | ||
| 자본금 | 2,227,092,000 | 1,927,092,000 | ||
| 주식발행초과금 | 21,016,133,167 | 12,316,133,167 | ||
| 결손금 | (13,835,876,457) | (11,247,046,256) | ||
| 기타자본 항목 | 110,739,404 | 100,377,373 | ||
| Ⅱ.비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 9,518,088,114 | 3,096,556,284 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 11,176,488,481 | 4,203,917,279 |
| 연 결 손 익 계 산 서 | ||
| 제 9 (당)&cr제 8 (전) | 기&cr기 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 주식회사 이노테라피와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 계 정 과 목 | 제 9 (당) 기 | 제 8 (전) 기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ.매 출 액 | 512,204,019 | 202,717,177 | ||
| 제품 매출액 | 452,858,565 | 148,171,723 | ||
| 기타 매출액 | 59,345,454 | 54,545,454 | ||
| Ⅱ.매 출 원 가 | 293,825,462 | 190,168,116 | ||
| 제품매출원가 | 262,900,171 | 160,168,116 | ||
| 기타매출원가 | 30,925,291 | 30,000,000 | ||
| Ⅲ.매 출 총 이 익 | 218,378,557 | 12,549,061 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 2,804,671,831 | 2,658,254,578 | ||
| 급여 | 924,924,710 | 816,891,481 | ||
| 퇴직급여 | 36,015,101 | 85,468,441 | ||
| 복리후생비 | 122,518,572 | 108,815,065 | ||
| 여비교통비 | 88,505,046 | 56,819,154 | ||
| 견본비 | 50,039,178 | 35,677,498 | ||
| 통신비 | 20,883,674 | 17,925,734 | ||
| 수도광열비 | 21,123,231 | 36,872,931 | ||
| 감가상각비 | 29,101,573 | 17,059,457 | ||
| 지급임차료 | 37,808,723 | 246,400,760 | ||
| 경상연구개발비 | 30,716,081 | 19,089,285 | ||
| 무형자산상각비 | 816,410,083 | 652,194,001 | ||
| 지급수수료 | 42,228,814 | 36,127,116 | ||
| 주식보상비용 | 445,232,360 | 375,950,771 | ||
| 기타 | 9,294,407 | 36,110,278 | ||
| Ⅴ.영 업 손 실 | 129,870,278 | 133,912,063 | ||
| Ⅵ.기 타 수 익 | (2,586,293,274) | (2,645,705,517) | ||
| Ⅶ.기 타 비 용 | 2,105,659 | 5,574,164 | ||
| Ⅷ.지 분 법 손 실 | 8,654,532 | 367,123,078 | ||
| Ⅸ.금 융 수 익 | 9,947,274 | 11,797,822 | ||
| Ⅹ.금 융 비 용 | 55,144,379 | 10,656,745 | ||
| ⅩⅠ.법인세비용차감전순손실 | 26,711,964 | 3,558,492 | ||
| ⅩⅡ.법 인 세 비 용 | (2,574,357,006) | (3,011,954,000) | ||
| ⅩⅢ.당 기 순 손 실 | ||||
| 당기순손실의 귀속 | (2,574,357,006) | (3,011,954,000) | ||
| 지배기업의 소유주 | ||||
| 비지배지분 | (2,574,357,006) | (3,011,954,000) | ||
| ⅩⅣ.지배기업지분에 대한 주당손익 | ||||
| 1.기본 주당 순손실 | ||||
| 2.희석 주당 순손실 | (625) | (781) | ||
| (625) | (781) |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | ||
| 제 9 (당)&cr제 8 (전) | 기&cr기 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 주식회사 이노테라피와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 계 정 과 목 | 제 9 (당) 기 | 제 8 (전) 기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ.당기순손익 | (2,574,357,006) | (3,011,954,000) | ||
| Ⅱ.기타포괄손익 : | ||||
| 1.당기손익으로 재분류 | (14,473,195) | 2,724,573 | ||
| 되지 않는 항목 | ||||
| (1)순확정급여의 재측정요소 | (14,473,195) | 2,724,573 | ||
| 2.후속적으로 당기손익으로 | 1,067,624 | (4,589,291) | ||
| 재분류될 수 있는 항목 | ||||
| (1)해외사업장 환산손익 | 1,067,624 | (4,589,291) | ||
| Ⅲ.당기 총포괄손익 | (2,587,762,577) | (3,013,818,718) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | ||
| 제 9 (당)&cr제 8 (전) | 기&cr기 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 주식회사 이노테라피와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 결손금 | 기타자본항목 | 지배주주소계 | 비지배지분 | 합계 |
| 2017.01.01 | 642,364,000 | 13,600,861,167 | (8,237,816,829) | 68,856,386 | 6,074,264,724 | 6,074,264,724 | |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 전기순손실 | (3,011,954,000) | (3,011,954,000) | (3,011,954,000) | ||||
| 해외사업장환산손익 | (4,589,291) | (4,589,291) | (4,589,291) | ||||
| 순확정급여부채 재측정요소 | 2,724,573 | 2,724,573 | 2,724,573 | ||||
| 소유주와의 거래 : | |||||||
| 무상증자 | 1,284,728,000 | (1,284,728,000) | |||||
| 주식매수선택권의 부여 | 36,110,278 | 36,110,278 | 36,110,278 | ||||
| 2017.12.31 | 1,927,092,000 | 12,316,133,167 | (11,247,046,256) | 100,377,373 | 3,096,556,284 | 3,096,556,284 | |
| 2018.01.01 | 1,927,092,000 | 12,316,133,167 | (11,247,046,256) | 100,377,373 | 3,096,556,284 | 3,096,556,284 | |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순손실 | (2,574,357,006) | (2,574,357,006) | (2,574,357,006) | ||||
| 해외사업장환산손익 | 1,067,624 | 1,067,624 | 1,067,624 | ||||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (14,473,195) | (14,473,195) | (14,473,195) | ||||
| 소유주와의 거래 : | |||||||
| 유상증자 | 300,000,000 | 8,700,000,000 | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |||
| 주식매수선택권의 부여 | 9,294,407 | 9,294,407 | 9,294,407 | ||||
| 2018.12.31 | 2,227,092,000 | 21,016,133,167 | (13,835,876,457) | 110,739,404 | 9,518,088,114 | 9,518,088,114 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | ||
| 제 9 (당)&cr제 8 (전) | 기&cr기 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 주식회사 이노테라피와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 계 정 과 목 | 제 9 (당) 기 | 제 8 (전) 기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,179,328,714) | (2,259,611,322) | ||
| 영업활동으로부터 창출된현금흐름 | (2,168,979,139) | (2,273,132,250) | ||
| 이자의 수취 | 17,020,742 | 11,433,398 | ||
| 이자의 지급 | (26,465,117) | (2,940,410) | ||
| 법인세의 환급 | (905,200) | 5,027,940 | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,116,680,554) | 812,164,080 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 1,003,308,281 | ||
| 단기금융상품의 취득 | (3,000,000,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 취득 | (4,008,460,543) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (27,832,920) | (62,533,133) | ||
| 무형자산의 취득 | (53,756,091) | (20,968,068) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (107,143,000) | ||
| 임차보증금의 증가 | (26,331,000) | - | ||
| 기타보증금의 증가 | (300,000) | (500,000) | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 9,300,000,000 | 500,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 1,339,700,307 | - | ||
| 단기차입금의 상환 | (1,339,700,307) | - | ||
| 장기차입금의 증가 | 300,000,000 | 500,000,000 | ||
| 유상증자 | 9,000,000,000 | - | ||
| Ⅳ.현금 및 현금성 자산의 순증감 | 3,990,732 | (947,447,242) | ||
| Ⅴ.기초의 현금 및 현금성 자산 | 350,903,662 | 1,302,940,195 | ||
| Ⅵ.현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 854,200 | (4,589,291) | ||
| Ⅶ.기말의 현금 및 현금성 자산 | 355,748,594 | 350,903,662 |
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2019년 3월 19일전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr2). 별 도 재 무 제 표&cr
| 재 무 상 태 표 | |||
| 제 9 (당)기 | 기 말 2018년 | 12월 31일 | 현재 |
| 제 8 (전)기 | 기 말 2017년 | 12월 31일 | 현재 |
| 주식회사 이노테라피 | (단위: 원) |
| 계 정 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ.유 동 자 산 | 8,039,239,877 | 852,782,448 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | 346,383,388 | 323,210,115 | ||
| 단기금융상품 | 3,000,000,000 | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,022,074,591 | - | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 226,587,683 | 58,559,328 | ||
| 기타유동자산 | 275,274,796 | 318,836,497 | ||
| 당기법인세자산 | 2,585,220 | 1,680,020 | ||
| 재고자산 | 166,334,199 | 150,496,488 | ||
| Ⅱ.비 유 동 자 산 | 3,123,764,127 | 3,351,155,674 | ||
| 종속기업투자 | 109,680,960 | 132,510,086 | ||
| 유형자산 | 2,847,361,906 | 3,090,082,604 | ||
| 무형자산 | 130,302,261 | 118,774,984 | ||
| 기타비유동금융자산 | 36,419,000 | 9,788,000 | ||
| 자 산 총 계 | 11,163,004,004 | 4,203,938,122 | ||
| Ⅰ.유 동 부 채 | 274,809,357 | 135,416,878 | ||
| 매입채무및기타채무 | 148,823,145 | 33,282,235 | ||
| 기타유동부채 | 125,986,212 | 102,134,643 | ||
| Ⅱ.비 유 동 부 채 | 1,370,106,533 | 971,964,960 | ||
| 장기차입금 | 800,000,000 | 500,000,000 | ||
| 퇴직급여충당부채 | 383,029,422 | 280,228,595 | ||
| 기타비유동금융부채 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 기타비유동부채 | 182,077,111 | 186,736,365 | ||
| 부 채 총 계 | 1,644,915,890 | 1,107,381,838 | ||
| Ⅰ.자 본 금 | 2,227,092,000 | 1,927,092,000 | ||
| Ⅱ.주식발행초과금 | 21,016,133,167 | 12,316,133,167 | ||
| Ⅲ.결 손 금 | (13,835,876,457) | (11,247,046,256) | ||
| Ⅳ.기타자본항목 | 110,739,404 | 100,377,373 | ||
| 자 본 총 계 | 9,518,088,114 | 3,096,556,284 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 11,163,004,004 | 4,203,938,122 |
| 손 익 계 산 서 | ||
| 제 9 (당)&cr제 8 (전) | 기&cr기 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 주식회사 이노테라피 | (단위: 원) |
| 계 정 과 목 | 제 9 (당) 기 | 제 8 (전) 기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ.매 출 액 | 496,154,906 | 179,878,030 | ||
| 1.제품매출 | 436,809,452 | 125,332,576 | ||
| 2.기타매출 | 59,345,454 | 54,545,454 | ||
| Ⅱ.매 출 원 가 | 314,151,591 | 190,168,116 | ||
| 1.제품매출원가 | 283,226,300 | 160,168,116 | ||
| 기초제품재고 | 96,887,109 | 55,988,735 | ||
| 타계정대체 | - | 4,590,000 | ||
| 당기제품제조원가 | 479,096,343 | 296,130,669 | ||
| 합계 | 575,983,452 | 356,709,404 | ||
| 타계정대체 | 202,869,511 | 99,654,179 | ||
| 기말제품재고 | 89,887,641 | 96,887,109 | ||
| 2.기타매출원가 | 30,925,291 | 30,000,000 | ||
| Ⅲ.매출총이익(전기 손실) | 182,003,315 | (10,290,086) | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 2,392,945,073 | 2,392,973,085 | ||
| 급여 | 725,224,662 | 713,536,098 | ||
| 퇴직급여 | 36,015,101 | 85,468,441 | ||
| 복리후생비 | 87,768,897 | 83,947,893 | ||
| 여비교통비 | 50,996,919 | 29,188,209 | ||
| 견본비 | 50,039,178 | 35,677,498 | ||
| 통신비 | 4,595,933 | 4,476,654 | ||
| 수도광열비 | 19,383,657 | 36,872,931 | ||
| 감가상각비 | 37,231,065 | 246,274,106 | ||
| 지급임차료 | 23,388,083 | 13,932,655 | ||
| 경상연구개발비 | 816,410,083 | 652,194,001 | ||
| 무형자산상각비 | 42,228,814 | 36,127,116 | ||
| 지급수수료 | 406,409,375 | 335,560,559 | ||
| 주식보상비용 | 9,294,407 | 36,110,278 | ||
| 기타 | 83,958,899 | 83,606,646 | ||
| Ⅴ.영 업 손 실 | (2,210,941,758) | (2,403,263,171) | ||
| Ⅵ.기 타 수 익 | 19,816,694 | 17,422,410 | ||
| Ⅶ.기 타 비 용 | 1,227,507 | 367,123,078 | ||
| Ⅷ.지 분 법 손 실 | 410,436,850 | 266,088,414 | ||
| Ⅸ.금 융 수 익 | 55,144,379 | 10,656,745 | ||
| Ⅹ.금 융 비 용 | 26,711,964 | 3,558,492 | ||
| ⅩⅠ.법인세비용차감전순손실 | (2,574,357,006) | (3,011,954,000) | ||
| ⅩⅡ.법 인 세 비 용 | - | |||
| ⅩⅢ.당 기 순 손 실 | (2,574,357,006) | (3,011,954,000) | ||
| ⅩⅣ.주당손익 | ||||
| 1.기본 주당 순손실 | (625) | (781) | ||
| 2.희석 주당 순손실 | (625) | (781) |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | ||
| 제 9 (당)&cr제 8 (전) | 기&cr기 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 주식회사 이노테라피 | (단위: 원) |
| 계 정 과 목 | 제 9 (당) 기 | 제 8 (전) 기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ.당기순손익 | (2,574,357,006) | (3,011,954,000) | ||
| Ⅱ.기타포괄손익 : | ||||
| 1.당기손익으로 재분류 | (14,473,195) | 2,724,573 | ||
| 되지 않는 항목 | ||||
| (1)순확정급여의 재측정요소 | (14,473,195) | 2,724,573 | ||
| 2.후속적으로 당기손익으로 | 1,067,624 | (4,589,291) | ||
| 재분류될 수 있는 항목 | ||||
| (1)지분법자본변동 | 1,067,624 | (4,589,291) | ||
| Ⅲ.당기 총포괄손익 | (2,587,762,577) | (3,013,818,718) |
| 자 본 변 동 표 | ||
| 제 9 (당)&cr제 8 (전) | 기&cr기 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 주식회사 이노테라피 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 결손금 | 기타자본항목 | 합계 |
| 2017.01.01 | 642,364,000 | 13,600,861,167 | (8,237,816,829) | 68,856,386 | 6,074,264,724 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 전기순손실 | (3,011,954,000) | (3,011,954,000) | |||
| 지분법 자본변동 | (4,589,291) | (4,589,291) | |||
| 순확정급여부채 재측정요소 | 2,724,573 | 2,724,573 | |||
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 무상증자 | 1,284,728,000 | (1,284,728,000) | |||
| 주식매수선택권의 부여 | 36,110,278 | 36,110,278 | |||
| 2017.12.31 | 1,927,092,000 | 12,316,133,167 | (11,247,046,256) | 100,377,373 | 3,096,556,284 |
| 2018.01.01 | 1,927,092,000 | 12,316,133,167 | (11,247,046,256) | 100,377,373 | 3,096,556,284 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순손실 | (2,574,357,006) | (2,574,357,006) | |||
| 지분법 자본변동 | 1,067,624 | 1,067,624 | |||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (14,473,195) | (14,473,195) | |||
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 유상증자 | 300,000,000 | 8,700,000,000 | 9,000,000,000 | ||
| 무상증자 | |||||
| 주식매수선택권의 부여 | 9,294,407 | 9,294,407 | |||
| 2018.12.31 | 2,227,092,000 | 21,016,133,167 | (13,835,876,457) | 110,739,404 | 9,518,088,114 |
| 현 금 흐 름 표 | ||
| 제 9 (당)&cr제 8 (전) | 기&cr기 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 주식회사 이노테라피 | (단위: 원) |
| 계 정 과 목 | 제 9 (당) 기 | 제 8 (전) 기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,773,982,369) | (1,999,534,179) | ||
| 영업활동으로부터 창출된현금흐름 | (1,763,632,794) | (2,013,055,107) | ||
| 이자의 수취 | 17,020,742 | 11,433,398 | ||
| 이자의 지급 | (26,465,117) | (2,940,410) | ||
| 법인세 환급(납부) | (905,200) | 5,027,940 | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,502,630,934) | 539,930,458 | ||
| 단기금융상품 취득 | (3,000,000,000) | - | ||
| 단기금융상품 해지 | - | 1,003,308,281 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 취득 | (4,008,460,543) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (27,243,200) | (61,179,955) | ||
| 무형자산의 취득 | (53,756,091) | (20,968,068) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (386,540,100) | (380,729,800) | ||
| 임차보증금의 증가 | (26,331,000) | - | ||
| 기타보증금의 증가 | (300,000) | (500,000) | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 9,300,000,000 | 500,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 1,339,700,307 | - | ||
| 단기차입금의 상환 | (1,339,700,307) | - | ||
| 장기차입금의 차입 | 300,000,000 | 500,000,000 | ||
| 유상증자 | 9,000,000,000 | - | ||
| Ⅳ.현금 및 현금성 자산의 순증감 | 23,386,697 | (959,603,721) | ||
| Ⅴ.기초의 현금 및 현금성 자산 | 323,210,115 | 1,282,813,836 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과 | (213,424) | - | ||
| VII. 당기말의 현금및현금성자산 | 346,383,388 | 323,210,115 |
02_정관의변경 □ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제8조 (주권의 발행과 종류)&cr①회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. &cr②회사가 발행하는 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,1,000주권 및 10,000주권의8종으로 한다. |
제8조 (주권의 발행과 종류)&cr<삭제> | 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 |
| 제8조의 2 (주식등의 전자 등록)&cr<신 설> | 제8조의 2 (주식등의 전자 등록)&cr회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. | 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설&cr |
| 제11조(명의개서대리인)&cr① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다. 단, 명의개서 대리인을 두지 않는 경우에는 주식 관련 사무를 본사 관리부에서 취급한다.&cr ② 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.&cr ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소,주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 회사가 직접 또는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다. |
제11조(명의개서대리인)&cr<좌 동> &cr <좌 동> &cr ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr <좌 동> |
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용반영 |
| 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소, 전자주소 및 인감 또는 서명을 제11조의 회사 또는 명의개서 대리인에 신고하여야 한다.&cr ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다 |
제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr<삭 제> | 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 |
| 제17조(사채발행에 관한 준용규정)&cr제11조(명의개서대리인), 제12조(주주 등의 주소, 성명, 전자주소, 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제17조(사채발행에 관한 준용규정)&cr제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제12조의 삭제에 따른 문구정비 및 오타 수정 |
| 부 칙 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제11조, 제12조 및 제17조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다. |
03_이사의선임 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이문수 | 1974.12.13 | 사내이사 | 본인 | 이사회 |
| 이해신 | 1973.12.14 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 이문수 | (주)이노테라피 대표이사 | - KAIST 생물과학과 박사 &cr- 現 (주)이노테라피 대표이사 | 없음 |
| 이해신 | KAIST 화학과교수 | - Northwestern Univ. Biomedical Engineering 박사 &cr- 現 KAIST 화학과교수 &cr- 現 (주)이노테라피 이사 | 없음 |
05_감사의선임 □ 감사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 강택수 | 1960.07.31 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 강택수 | 재단법인 벤처캐피탈타운 대표 | - 연세대학교 경영대학원 &cr- 現 재단법인 벤처캐피탈타운 대표 | 없음 |
&cr&cr
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 4( 1 )명 | 4( 1 )명 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 500 백만원 | 700 백만원 |
10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1명 | 1명 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 10 백만원 | 30 백만원 |
※ 참고사항
※ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유&cr&cr-당사는 정기주주총회 개최를 위한 "주주총회 분산 자율준수프로그램"을 참여하였으나, 주주총회 집중일을 피하여 결정한 주주총회 개최 예정일이 주주총회 집중일로 추가지정 되었습니다. &cr&cr- 이에 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산이사회 일정, 외부감사인으로부터의 (연결)감사보고서 예상 수령일정, 주요선임 임원의 주총 참석일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr&cr- 향후 당사는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"의 지속 참여 및 주요 경영활동 관련 일정의 유연한 조정 등을 통해 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.