Sciuker Frames

AGM Information • Apr 13, 2019

Informazione Regolamentata n. 20142-8-2019		Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2019 11:41:57	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	116901
Nome utilizzatore	:	SCIUKERN02 - KATIA AMBROSONE
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Aprile 2019 11:41:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Aprile 2019 11:45:20
Oggetto	:	SCIUKER FRAMES CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
Testo del comunicato

Convocazione Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11.00, in prima convocazione e, all'occorenza, il giorno 9 maggio 2019 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Contrada (AV), Via Fratte, zona industriale Area PIP, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1.Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della relazione dell'Organo Amministrativo sulla gestione della Società e dalle relazioni dell'Organo di Controllo e della Società di Revisione. Delibere inerenti e/o conseguenti.

2.Nomina di un amministratore. Delibere inerenti e/o conseguenti.

3.Varie ed eventuali.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11.00, in prima convocazione e, all'occorenza, il giorno 9 maggio 2019 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Contrada (AV), Via Fratte, zona industriale Area PIP, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della relazione dell'Organo Amministrativo sulla gestione della Società e dalle relazioni dell'Organo di Controllo e della Società di Revisione. Delibere inerenti elo conseguenti.
• 1. Nomina di un amministratore. Delibere inerenti e/o conseguenti.
• 1. Varie ed eventuali.

Informazioni sul capitale sociale di Sciuker Frames S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.092.410,00 ed è rappresentato da 10.924.100 azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7º (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (record date 17 aprile 2019); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3º (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 25 aprile 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge, anche mediante delega elettronica.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Contrada (AV), Via Fratte, zona industriale Area PIP e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.sciuker.it

(sezione "Assemblea degli Azionisti") entro i previsti termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano 13 aprile 2019 2 C

Marco Cipriano Presidente del Consiglio di Amministrazione