Scientech — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Jun 11, 2018

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本資料由　 (上市公司) 3583 辛耘　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/11	發言時間	13:31:46
發言人	陳弘育	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	0287512323#1118
主旨	公告本公司107年股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/11
說明	1.股東常會日期:107/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分派案 盈餘分配股東現金股利每股新台幣2.0元。 表決結果:贊成權數:60,385,288權，反對權數:24,353權，無效權數:0權， 棄權/未投票權數:527,633權。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○六年度營業報告書及財務 報表(含合併報表)。 表決結果:贊成權數:60,381,288權，反對權數:11,353權，無效權數:0權， 棄權/未投票權數:544,633權。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事(含獨立董事)案， 任期自107年6月11日至110年6月10日止，當選董事9人(包含獨立董事3人)。 (1)董事：謝宏亮，當選權數:74,435,040權 (2)董事：許明棋，當選權數:60,332,242權 (3)董事：陳秉中，當選權數:60,302,549權 (4)董事：蕭崇河，當選權數:59,109,965權 (5)董事：胡漢良，當選權數:59,079,023權 (6)董事：富蔚投資股份有限公司，當選權數:56,628,890權 (7)獨立董事：陳健邦，當選權數:32,198,366權 (8)獨立董事：楊正利，當選權數:32,145,149權 (9)獨立董事：方頌仁，當選權數:32,065,832權 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 表決結果:贊成權數:59,980,289權，反對權數:11,352權，無效權數:0權， 棄權/未投票權數:945,633權。 (2)通過解除董事競業禁止限制案。 表決結果:贊成權數:53,458,231權，反對權數:1,379,351權，無效權數:0權， 棄權/未投票權數:6,099,692權。 7.其他應敘明事項:無。

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