Scientech — Board/Management Information 2018

Jun 11, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3583 辛耘　公司提供

序號	5	發言日期	107/06/11	發言時間	13:33:35
發言人	陳弘育	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	0287512323#1118
主旨	公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/06/11
說明	1.股東會決議日:107/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事謝宏亮 (2)董事許明棋 (3)董事陳秉中 (4)董事蕭崇河 (5)董事胡漢良 (6)獨立董事陳健邦 (7)獨立董事楊正利 (8)獨立董事方頌仁 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經107年6月11日股東常會投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 本議案經投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：60,937,274權 贊成權數：53,458,231權;反對權數：1,379,351權;無效權數：0權; 未投票權數：6,099,692權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事許明棋與獨立董事:楊正利 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事許明棋 (1)新耕(上海)貿易有限公司董事 (2)新耕(香港)有限公司董事董事 獨立董事楊正利:鈞寶電子(蘇州)有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)新耕(上海)貿易有限公司:中國上海市浦東新區福山路450號新天國際大廈22A室 (2)新耕(香港)有限公司:香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室 (3)鈞寶電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳江區經濟技術開發區運東分區 江陵東路868號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)新耕(上海)貿易有限公司:半導體相關銷售 (2)新耕(香港)有限公司:半導體相關銷售 (3)鈞寶電子(蘇州)有限公司:鐵心、線圈及晶片電感知生產及銷售業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項: 新耕(上海)貿易有限公司與新耕(香港)有限公司為本公司100%投資子公司

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