Scientech — AGM Information 2014

Jun 17, 2014

辛耘企業股份有限公司

民國ㄧ○三年股東常會議案參考資料開會議程

報告事項

第一案 （董事會提）

• 案 由：一○二年度營業報告。

• 說 明：本公司一○二年度營業報告，請參閱本手冊附件一。

第二案 （董事會提）

• 案 由：一○二年度審計委員會查核報告。

• 說 明：本公司一○二年度審計委員會查核報告，請參閱本手冊附件二。

第三案（董事會提）

• 案 由：資金貸與他人餘額報告。

說  明：本公司一○二年底資金貸與他人餘額情形如下:

A.截至一○二年十二月三十一日止本公司資金貸與他人作業情形

貸與對象	董事會核准金額	資金貸與金額
SCIENTECHENGINEERINGCORP（USA）	新台幣15,000 仟元	新台幣7,749 仟元
新耕(上海)貿易有限公司	新台幣25,000 仟元	新台幣0 仟元
譜光儀器股份有限公司	新台幣5,000 仟元	新台幣0 仟元
自然百點股份有限公司	新台幣5,000 仟元	新台幣2,000 仟元
合計	新台幣50,000 仟元	新台幣9,749 仟元

• B.截至一○二年十二月三十一日止 新耕(香港)有限公司資金貸與他人作業情 形:

形:
董事會日期	貸與對象	董事會核准金額	102.12.31 資金貸與金額
102/8/9	新耕(上海)貿易有限公司	美元 550 仟元	美元 300 仟元(新台幣8,942 仟元)

第四案（董事會提）

• 說 明：本公司一○二年底背書保證餘額情形如下:

  • A.截至一○二 年 十二月三十一日止本公司 背書保證餘額情形

項目	保證日期(註)	保證對象	本公司與被保證對象之關係	性質	102.12.31 實質保證金額
信用保證	102 年09 月	新耕(香港)有限公司	持股百分之百之孫公司	綜合額度保證	美金100 萬元(新台幣29,805 仟元)

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B.截至一○二年十二月三十一日止新耕(香港) 有限公司背書保證餘額情形:

保證對象	本公司與被保證對象之關係	性質	實質保證金額
新耕(上海)貿易有限公司	持股百分之百之孫公司	定存單保證	美金10 萬元(新台幣2,981 仟元)

第五案（董事會提）

• 案 由：買回本公司股份執行報告。

• 說 明：本公司於102 年度無買回本公司股份情事。

第六案（董事會提）

• 案 由：投資大陸報告案。

• 說 明：本公司經董事會通過投資新耕(上海)貿易有限公司，累計截至102.12.31 投資大陸總金額 為187 萬美元(新台幣 55,735 仟元 ) 。另外於103.04.25 董事會通過投資新耕(上海)貿易有 限公司300 萬美金。

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承認事項

第一案（董事會提）

• 案由：本公司一○二年度決算表冊（含合併報表）案，提請承認。

• 說明：本公司一○二年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邵 志明、郭政弘會計師查核完竣，請參閱本手冊附件七。

決議：

第二案（董事會提）

案由：一○二年度盈餘分派案，提請承認。

• 說明：(一)本公司一○二年度盈餘分配表如下，提請承認。

一○二年度盈餘分派單位:新台幣元

項目	金額	說明
期初未分配盈餘	327,266,473
TIFRS 調整數	(13,895,422)
調整後期初未分配盈餘	313,371,051
迴轉特別盈餘公積	5,716,172
精算損失列入保留盈餘	(240,397)
調整後未分配盈餘	318,846,826
加：一○二年度稅後盈餘	249,416,955
減：10％法定盈餘公積	24,941,696
可供分配盈餘	543,322,085
減：發放股東紅利-現金	129,822,400	每股1.6 元現金股利
期末未分配盈餘	413,499,685
附註:(1)配發員工紅利27,750,000 元。(2)配發董事酬勞2,500,000 元。(3)本公司嗣後如因買回庫藏股，或因庫藏股到期而註銷股份，或是其他因素致影響本公司流通在外股份總數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長依本次盈餘分配案決議之股利總額，調整股東股息比率。(4)上述員工紅利與董監酬勞於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。(5)上述盈餘分配來源:本公司102 年度稅後盈餘。

負責人:謝宏亮                     經理人:許明棋            會計主管:莊紹哲

• (二)本次盈餘分配案經股東會通過後，擬請授權董事長訂定配息基準日，以及 股息、員工紅利與董事酬勞發放日。

決議：

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討論與選舉事項

第一案（董事會提）

• 案 由：本公司補選獨立董事案，提請選舉。

• 說 明：(ㄧ)本公司獨立董事廖寬仰因個人因素辭任本公司獨立董事，依法本公司擬補 選獨立董事一席，該當選之獨立董事依法擔任本公司審計委員，其任期自 103 年6 月6 日至104 年6 月26 日。

103 年6 月6 日至104 年6 月26 日。	103 年6 月6 日至104 年6 月26 日。	103 年6 月6 日至104 年6 月26 日。
(二) 本公司103.04.25 董事會通過獨立董事黃翼賢提名案，其學經歷如下:獨立董事黃翼賢股東戶號無現職琦宇科技研究有限公司董事長學歷美國北卡羅萊納州立大學電機系博士 經歷1. 工研院電子所課長2. 華昕電子股份有限公司副總經理美祿科技股份有限公司副總經理
	獨立董事	黃翼賢
	股東戶號	無
	現職	琦宇科技研究有限公司董事長
	學歷	美國北卡羅萊納州立大學電機系博士
	經歷	1. 工研院電子所課長2. 華昕電子股份有限公司副總經理美祿科技股份有限公司副總經理

選舉結果：

第二案（董事會提）

案 由：解除董事競業禁止限制案，提請討論。

• 說 明：(ㄧ)依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東 會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • (二)本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之 行為，為能廣納專業人士擔任本公司董事，在不損及公司權益之情況下，擬提請股東 會同意董事及其代表人，不受公司法第209 條董事競業禁止之限制，以利業務之推廣。

決 議：

第三案（董事會提案）

• 案 由：投保董監事及重要職員責任保險案，提請 討論。

• 說明：為吸引優秀人才，同時鼓勵人才勇於任事，並有助於強化公司治理，降低董 監事及公司承擔風險，擬投保董監事及重要職員責任保險，投保金額為美金 300 萬元。

決議：

臨時動議 ：

陸、散會

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