Scientech — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3583 辛耘　公司提供

序號	1	發言日期	114/02/27	發言時間	18:21:58
發言人	陳弘育	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	0287512323 Ext.1104
主旨	公告董事會決議於114年5月23日召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:新竹市八德路182號6樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一一三年度營業報告書報告。 2.一一三年度審計委員會查核報告。 3.審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。 4.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司一一三年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案 2.本公司一一三年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司『公司章程』 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/25 12.停止過戶截止日期:114/05/23 13.其他應敘明事項: 受理股東之提案處所及期間如下： 受理期間：114/03/07～114/03/17 受理地點：辛耘企業股份有限公司董事長室 台北市內湖區瑞光路208號11樓 股東提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，請以書面提出， 提案以一案為限，不得超過300字且該議案並應為股東會所得決議者。

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