Scientech — AGM Information 2019

Jun 26, 2019

辛耘企業股份有限公司

民國一○八年股東常會議案參考資料開會議程

壹、 主席致詞

貳、 報告事項

第一案（董事會提）

案由：一○七年度營業報告書報告。

說明：本公司一○七年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。

第二案（董事會提）

案由：一○七年度審計委員會查核報告。

說明：本公司一○七年度審計委員會查核報告，請參閱本手冊附件二。

第三案（董事會提）

• 案由：審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。 說明：本公司審計委員會全數由獨立董事組成，內部稽核主管每月將上期內部稽核 報告提報給獨立董事知悉，若董事針對報告內容有意見或需要更多資訊，稽 核主管會立即協助或提供相關資訊予董事了解；本公司每季至少召開一次審 計委員會，由內部稽核主管向獨立董事報告內部稽核作業執行之情形與所發 現之相關內控問題，獨立董事得針對所見問題進行細部了解與提問，以掌握 內部控制問題之改善情形，並得指示加強稽核工作內容；若遇重大異常事項 時，亦得隨時召集會議。

第四案（董事會提）

案由：一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 說明：本公司一○七年度員工酬勞現金50,000 仟元及董事酬勞5,000 仟元，分別佔 107 年度稅前純益(不含董事酬勞及員工酬勞) 585,104,861 元8.55%與

  • 0.85%，符合本公司章程規定。

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第五案（董事會提）

案由：一○七年度買回公司庫藏股報告。

• 說明：本公司107.09.18 董事會決議買回庫藏股股份共計811 仟股，買回目的轉讓與 員工，截至目前實際買回股數811 仟股，實際轉讓0 股與員工，剩餘庫藏股 811 仟股。

第六案 （董事會提）

案由：修訂本公司『董事會議事規範』報告。

• 說明：爲因應臺灣證券交易所股份有限公司107 年12 月27 日臺證治理字第10700253951 號「上 市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」號函法令修正，修訂部分本公司『董事會 議事規範』，擬具本公司『董事會議事規範』修正條文對照表，請參閱本手冊附件三(第 7 頁)。

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參、 承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一○七年度營業報告書與財務報表(含合併報表)，提請承認。
說明：本公司一○七年度營業報告書已於報告事項第一案報告，提請股東會承認；本
公司一○七年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所翁
雅玲、張鼎聲會計師查核完竣，請參閱本手冊附件四。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一○七年度盈餘分派，提請承認。

說明：(一) 本公司一○七年度盈餘分配表如下，提請承認。

一○七年度盈餘分配表單位:新台幣元

項目	金額	說明
期初未分配盈餘	$619,781,713	每股2.5 元現金股利
追溯適用及追溯重編之影響數	0
調整後期初未分配盈餘	619,781,713
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	95,331
調整後未分配盈餘	619,877,044
本期淨利	417,769,751
提列法定盈餘公積（10%）	(41,776,975)
迴轉依法提列之特別盈餘公積	2,416,472
本期可供分配盈餘	998,286,292
分配項目:股東紅利	(200,820,000)
期末未分配盈餘	$797,466,292
附註:(1)本公司實收資本額811,390,000 元，發行股數81,139,000 股，買回庫藏股811,000股，流通在外股數80,328,000股。(2)本公司嗣後如因買回庫藏股，或因庫藏股到期而註銷股份，或是其他因素致影響本公司流通在外股份總數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長依本次盈餘分配案決議之股利總額，調整股東股息比率。(3)上述盈餘分配來源: 200,820,000元來自本公司107年度稅後盈餘。

負責人:謝宏亮                    經理人:許明棋            會計主管:莊紹哲

• (二) 本次盈餘分配案經股東會通過及承認後，擬請授權董事長訂定配息基準日 及發放日。

決議：

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肆、 討論事項

第一案（董事會提）

• 案由：修訂本公司『公司章程』，提請 討論。

• 說明：爲因應本公司實際營運之需求修訂部分『公司章程』，擬具本公司『公司章程』 修正條文對照表，請參閱本手冊附件五。

決議：

第二案（董事會提）

• 案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，提請 討論。

• 說明：依據中華民國一百零柒年十一月二十六日金融監督管理委員會金管證發字第 1070341072 號函令修訂內容，以及配合本公司營運管理之需求修訂部分『取得或處分資產處理程序』， 擬具修正條文對照表，請參閱本手冊附件六。

決議：

第三案（董事會提）

• 案由：修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』，提請 討論。 說明：依中華民國108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號令規定，修訂『背書保 證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』，擬具修正條文對照表，請參閱本 手冊附件七。

決議：

第四案（董事會提）

案由：解除董事競業禁止限制，提請 討論。

• 說明：(ㄧ)依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東 會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • (二)本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行 為，為能廣納專業人士擔任本公司董事，在不損及公司權益之情況下，擬提請股東會同 意董事及其代表人，不受公司法第209 條董事競業禁止之限制，以利業務之推廣。

決議：

伍、 臨時動議：

陸、 散會

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