Scientech — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

辛耘企業股份有限公司

民國一○七年股東常會議案參考資料開會議程

壹、 主席致詞

貳、 報告事項

第一案（董事會提）

案由：一○六年度營業報告書報告。

說明：本公司一○六年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。

第二案（董事會提）

案由：一○六年度審計委員會查核報告。

說明：本公司一○六年度審計委員會查核報告，請參閱本手冊附件二。

第三案（董事會提）

案由：一○六年度員工酬勞與董監事酬勞分派情形報告。

• 說明：本公司一○六年度員工酬勞現金40,000 仟元及董事酬勞4,000 仟元，分別佔 106 年度稅前純益(不含董事酬勞及員工酬勞) 457,535,424 元8.74%與 0.87%，符合本公司章程規定。

第四案

案由：一○六年度買回公司庫藏股報告。

• 說明：本公司106.05.12 董事會決議買回庫藏股股份共計811 仟股，買回目的轉讓與 員工，截至目前實際買回股數811 仟股，實際轉讓811 仟股庫藏股與員工， 剩餘庫藏股0 股。

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參、 承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一０六年度營業報告書與財務報表（含合併報表）案，提請承認。

說明：本公司一○六年度營業報告書已於報告事項第一案報告，提請股東會承認；本
公司一○六年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所翁
雅玲、張鼎聲會計師查核完竣，請參閱本手冊附件三。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一○六年度盈餘分派案，提請承認。

說明：(一) 本公司一○六年度盈餘分配表如下，提請承認。

一○六年度盈餘分配表                      單位:新台幣元

項目	金額	說明
期初未分配盈餘	$ 497,125,831	每股2 元現金股利
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(3,391,459)
調整後未分配盈餘	493,734,372
本期淨利	328,458,583
提列法定盈餘公積（10%）	(32,845,858)
提列特別盈餘公積	(7,287,384)
本期可供分配盈餘	782,059,713
分配項目:股東紅利	(162,278,000)
期末未分配盈餘	$ 619,781,713
附註: (1)本公司嗣後如因買回庫藏股，或因庫藏股到期而註銷股份，或是其他因素致影響 本公司流通在外股份總數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權 董事長依本次盈餘分配案決議之股利總額，調整股東股息比率。 (2)上述盈餘分配來源: 162,278,000 元來自本公司106 年度稅後盈餘。

負責人:謝宏亮                    經理人:許明棋            會計主管:莊紹哲

• (二) 本次盈餘分配案經股東會通過及承認後，擬請授權董事長訂定配息基準日 及發放日。

決議：

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肆、 討論事項一

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司『董事會議事規範』案，提請  討論。

• 說明：依據106 年9 月27 日臺證治理字第10600183131 號函，修訂本公司『董事會議事規範』，擬 。

• 具本公司『董事會議事規範』修正條文對照表，請參閱本手冊附件四

決議：

伍、 選舉事項

第一案（董事會提）

案由：本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請  討論。

• 說明：(一)本公司本屆董事(含獨立董事)任期至107 年6 月8 日屆滿，惟配合107 年度 股東常會，擬全面改選董事9 席(含獨立董事3 席)。本次新選任之董事(含獨 立董事)自107 年度股東常會後即刻就任，任期自107 年6 月11 日至110 年6 月10 日止。原董事任期至107 年度股東常會完成時止。

• (二) 董事之選舉採公司法第192 條之1 之候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中 (請參閱本手冊附件五)選任之。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉分別計算當選名 額。

• (三) 本公司採審計委員制替代監察人，由新選任之全體獨立董事組成審計委員會。

• 選舉結果：

陸、 討論事項二

第一案（董事會提）

案由：解除董事競業禁止限制案，提請  討論。

• 說明：(ㄧ)依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會 說明其行為之重要內容並取得其許可。

• (二)本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行 為，為能廣納專業人士擔任本公司董事，在不損及公司權益之情況下，擬提請股東會同 意董事及其代表人，不受公司法第209 條董事競業禁止之限制，以利業務之推廣。

決議：

柒、 臨時動議：

捌、 散會

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