Scientech — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

(限向郵局窗口交寄)

開會通知請速詳閱 314 親自出席無須寄回

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100-08
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5
辛耘企業股份有限公司 [[股務代理人]]
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線: (02)6636-5566
1
※個人資料運用告知條款※
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一、
三、 1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：謝宏亮、許明棋、陳秉中、蕭崇河、胡漢良、富蔚投資股份有限公司】、【獨立董事：陳健邦、楊正利、
方頌仁】。
2 五、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份，
到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中
九、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
第
聯
A400314
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 辛耘企業股份有限公司 [[股務代理人]] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3583）

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國        內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※
集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國107年6月11日上午9時整假新竹縣湖口鄉中華路14號2樓 (受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公 司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項:1.一○六年度營業報告書報告。2.一○六年度審計委員會查核報告。3.一○六年度員 工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一○六年度買回公司庫藏股報告。(二)承認事項：1.本公司一○六年度營業報告書與財務報表(含合 併報表)案。2.本公司一○六年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司『董事會議事規範』案。(四)選舉事項：本公司全面改選董 事(含獨立董事)案。(五)討論事項：2.解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣162,278,000元，每股預計配發新台幣2元。

• 三、 1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。

  • 2.採提名制之候選人名單：【董事：謝宏亮、許明棋、陳秉中、蕭崇河、胡漢良、富蔚投資股份有限公司】、【獨立董事：陳健邦、楊正利、 方頌仁】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

• 2 五、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報 到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中 國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 (https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日起至107年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

辛耘企業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 107 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 辛耘企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡
司 107 年 6 月 11 日舉行之 時間：107年6月11日上午9時整
地點：新竹縣湖口鄉中華路14號2樓
股東常會，請 察照。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
辛耘企業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
314 辛耘
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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1

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郵票 請貼
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戶名	戶名		統一編號 (身分證字號)	統一編號 (身分證字號)									戶號	戶號	戶號										314	314
說 明 事	一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處 理費10元由股東股利款扣除，欲變 更或新登記匯款帳號者，請於右下 方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現 金股利發放日以掛號郵寄支票寄 發。(其中掛號郵費及支票處理費 合計31元由股東自行負擔)		原登記匯款帳號																						辛耘
			現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
			郵局	存簿(H)	700		局										帳

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

2

委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	辛耘 314
辛耘企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 7 年6 月1 1 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一○六年度營業報告書與財務報表 (含合併報表)案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一○六年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司『董事會議事規範』案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 5.解除董事競業禁止限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
		股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
		號 姓 名 或 名 稱
		持 有 股 數
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
		住 址

委託書填表須知委
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切權利：
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各權委託)
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
3業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編6.臨時動議。
號、住址。受託代理人如非股東二、
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人    此  致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。徵求場所及人員簽章處：

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