Scientech — AGM Information 2017

Jun 29, 2017

辛耘企業股份有限公司

民國一○六年股東常會議案參考資料開會議程

壹、 主席致詞

貳、 報告事項

第一案（董事會提）

案由：一○五年度營業報告書報告。

說明：本公司一○五年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。

第二案（董事會提）

案由：一○五年度審計委員會查核報告。

說明：本公司一○五年度審計委員會查核報告，請參閱本手冊附件二。

第三案（董事會提）

案由：一○五年度員工酬勞與董監事酬勞分派情形報告。

• 說明：本公司一○五年度員工酬勞現金33,000 仟元及董事酬勞2,000 仟元，分別佔 105 年度稅前純益(不含董事酬勞及員工酬勞) 395,100,057 元8.35%與

  • 0.51%，符合本公司章程規定。

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參、 承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一０五年度營業報告書與財務報表（含合併報表）案，提請承認。

說明：本公司一○五年度營業報告書已於報告事項第一案報告，提請股東會承認；本公司一○五
年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邵志明、翁雅玲
會計師查核完竣，請參閱本手冊附件三。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一○五年度盈餘分派案，提請承認。

說明：(一) 本公司一○五年度盈餘分配表如下，提請承認。

一○五年度盈餘分配表單位:新台幣元

項目	金額	說明
期初未分配盈餘	$396,815,929	每股2 元現金股利
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(558,541)
調整後未分配盈餘	396,257,388
本期淨利	292,384,937
提列法定盈餘公積（10%）	(29,238,494)
本期可供分配盈餘	659,403,831
分配項目:股東紅利	(162,278,000)
期末未分配盈餘	$497,125,831
附註:(1)本公司嗣後如因買回庫藏股，或因庫藏股到期而註銷股份，或是其他因素致影響本公司流通在外股份總數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長依本次盈餘分配案決議之股利總額，調整股東股息比率。(2)上述盈餘分配來源: 162,278,000 元來自本公司105 年度稅後盈餘。

負責人:謝宏亮                    經理人:許明棋            會計主管:莊紹哲

• (二) 本次盈餘分配案經股東會通過及承認後，擬請授權董事長訂定配息基準日 及發放日。

決議：

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肆、 討論事項

第一案（董事會提）

• 案由：修訂本公司『公司章程』案，提請 討論。

  • 說明：爲因應本公司實際營運之需求修訂部分『公司章程』，擬具本公司『公司 章程』修正條文對照表，請參閱本手冊附件四。

決議：

第二案（董事會提）

• 案由：修訂本公司『董事選任程序』案，提請 討論。

• 說明：爲因應本公司實際營運之需求修訂部分『董事選任程序』，擬具本公司『董事選任程序』修 正條文對照表，請參閱本手冊附件五。

• 決議：

第三案（董事會提）

• 案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，提請 討論。

• 說明：依據中華民國一○六年二月九日金融監督管理委員會金管證發字第 10600012965 號函令 修訂內容，以及配合本公司營運管理之需求修訂部分『取得或處分資產處理程序』，修正條 文對照表，請參閱本手冊附件六。

決議：

伍、 臨時動議：

陸、 散會

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