Scientech — AGM Information 2017

Mar 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3583 辛耘　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/10	發言時間	18:21:32
發言人	陳弘育	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	0287512323#1118
主旨	本公司董事會決議召開106年度股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/10
說明	1.董事會決議日期:106/03/10 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路14號2樓 4.召集事由一、報告事項: 1.一○五年度營業報告書報告。 2.一○五年度審計委員會查核報告。 3.一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司一○五年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。 2.本公司一○五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司『公司章程』案。 2.修訂本公司『董事選任程序』案。 3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 1.受理股東提案期間及受理處所：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公 司擬訂民國106年4月10日至民國106年4月20日受理持股1%以上股東就本次股東 常會之提案，受理處所：辛耘企業股份有限公司收，地址：台北市內湖區瑞光 路208號11樓；02-8751-2323。 2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1條 規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.