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Scientech — AGM Information 2016
Jul 25, 2016
52347_rns_2016-07-25_7d00ef5a-2ddb-47ec-bbe3-97941bb3633e.pdf
AGM Information
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 辛耘企業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3583）
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(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 314 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資
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股東 台啟
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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
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開 會 通 知 書
- 一、
茲訂於民國105年6月7日上午9時整假新竹縣湖口鄉中華路14號2樓(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開 會地點 )舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』案。(二)報告事項： 1.一○四年度營業報告書。2.一○四年度審計委員會查核報告。3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4.一○四年度買回公司庫藏股報告。(三)承認事項：1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表(含合併報表案)。 2.一○四年度盈餘分派案。(四)討論事項：2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(五)選舉事項：本公司補選 獨立董事案。(六)討論事項：3.解除董事競業禁止限制案。(七)臨時動議。
2
二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣81,139,000元，每股預計配發新台幣1元。
-
三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本 案時補充之。
-
四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後， 於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 -
※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直 接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進 入』後，輸入查詢條件即可。 -
六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 -
七、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
辛耘企業股份有限公司 董事會 敬啟
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3 105 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 辛耘企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 105 出席簽到卡
司 105 年 6 月 7 日舉行之 時間：105年6月7日上午9時整
地點：新竹縣湖口鄉中華路14號2樓
股東常會，請 察照。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
辛耘企業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
314 辛耘
第
聯
：
貴親
股
至
東
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親東
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席會
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郵票 請貼
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第1
聯
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台北巿重慶南路1 段83 號5 樓(中國信託重慶大1 0 0 0 8 |
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台北巿重慶南路1 段83 號5 樓(中國信託重慶大1 0 0 0 8 |
台北巿重慶南路1 段83 號5 樓(中國信託重慶大1 0 0 0 8 |
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第3聯委託書填表須知一、 委託書應依公開發行公司東會使用委託書規則及公177條規定辦理。二、 股東接受他人徵求委託書請徵求人提供徵求委託書及廣告內容資料，或參考總之徵求人書面及廣告資實瞭解徵求人與擬支持被之背景資料及徵求人對股項議案之意見。三、 股東應使用本公司印發之用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親；但委託書由股東交付徵受託代理人者視為委託出四、 委託書應由委託人親自簽章，並應由委託人親自填人或受託代理人姓名。但業或股務代理機構受委託求人，及股務代理機構受任委託書之受託代理人者當場蓋章方式代替之。五、 徵求人或受託代理人應於上簽名或蓋章，並詳填戶名或名稱、身分證字號或號、住址。受託代理人如，請於股東戶號欄內填寫字號或統一編號；徵求人託事業、股務代理機構，東戶號欄內填寫統一編號六、 委託書應於開會5日前送司股務代理人中國信託商代理部；委託書送達公司東欲親自出席股東會或欲或電子方式行使表決權者股東會開會2日前，以書司為撤銷委託之通知；逾者，以委託代理人出席行決權為準。※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。 |
第2聯：現金股利匯撥申請書戶名說明事項印 鑑 戶號統一編號(身分證字號)原登記匯款帳號銀行名稱郵局存簿(H)局號帳號700銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)314辛耘 |
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戶名 |
統一編號(身分證字號) |
戶號 |
314 |
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說明事 |
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔) |
原登記匯款帳號 |
辛耘 |
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現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 |
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項印 鑑 |
銀行名稱 |
銀行代號 |
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
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郵局 |
存簿(H) |
700 |
局 |
帳 |
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號 |
號 |
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出席股司法第前，應之書面公司彙料，切選舉人東會各委託書通知書自出席求人或席。名或蓋具徵求信託事擔任徵委任擔，得以委託書號、姓統一編非股東身分證如為信請於股。達本公業銀行後，股以書面，應於面向公期撤銷使之表 |
編號簽 名 或 蓋 章 簽名或蓋章簽名或蓋章辛耘 314 |
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委 |
託書 |
委託人( 股東) |
編號 |
辛耘 314 |
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辛耘企業股份有限公司授權日期 年 月 日一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司1 0 5 年6 月7 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.修訂本公司『公司章程』案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權2.本公司一○四年度營業報告書及財務報表(含合併報表案)：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.一○四年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權4.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.本公司補選獨立董事案。6.解除董事競業禁止限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權7.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 |
檢 舉 電 話 ： (○二 )二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
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股東戶 |
簽 名 或 蓋 章 |
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號姓名或名稱 |
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持有股數 |
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徵求人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名稱 |
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受託代理人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名稱 |
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身分證字號或統一編號 |
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住址 |
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徵求場所及人員簽章處： |
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