Scientech — AGM Information 2016

Mar 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3583 辛耘　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/21	發言時間	13:40:35
發言人	陳弘育	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	0287512323#118
主旨	(更新)本公司董事會決議召開105年度股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/21
說明	1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路14號2樓 4.召集事由: (一)討論事項: 1.修訂本公司『公司章程』案。 (二)報告事項： 1.一○四年度營業報告書。 2.一○四年度審計委員會查核報告。 3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4.一○四年度買回公司庫藏股報告。 (三)承認事項： 1.一○四年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2.一○四年度盈餘分派案。 (三)討論事項： 2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (四)選舉事項： 1.本公司補選獨立董事案。 (五)討論事項： 3.解除董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東常會提出議案或是提名獨立董事候選人者，本公司將於105年 3月28日起至105年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案與獨立董事提名， 凡有意提案之股東務請於105年4月9日下午五時前﹝郵寄者請於信封上加註『股東 會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所：辛耘企業股份有限 公司收，地址：台北市內湖區瑞光路208號11樓；02-8751-2323﹞。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向 中國信託商業銀行股務代理部洽詢(電話：02-6636-5566)。

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