Scientech — AGM Information 2015

Jun 12, 2015

辛耘企業股份有限公司98年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國九十八年六月十九日上午九點整 地點: 新竹縣湖口鄉中華路16 號4 樓

報告事項

一 第 案

• 案 由：九十七年度營業報告。

• 說 明：本公司九十七年度營業報告。(請參閱議事手冊)

第二案

• 案 由：九十七年度監察人查核報告。

• 說 明：本公司九十七年度監察人查核報告書。(請參閱議事手冊)

第三案

• 案 由：九十七年度資金貸與他人餘額報告。

• 說 明：本公司九十七年底資金貸與他人餘額報告資料請參閱議事手冊。

第四案

• 案 由：九十七年度背書保證餘額報告。

• 說 明：本公司九十七年度背書保證餘額報告資料請參閱議事手冊。

第五案

• 案 由：買回本公司股份執行報告。

• 說 明：本公司買回本公司股份執行請參閱議事手冊。

第六案

• 案 由：修訂本公司「董事會議事規範」報告。

• 說 明：本公司「董事會議事規範」請參閱議事手冊。

承認事項

一 第 案

• 案 由：承認本公司九十七年度決算表冊案（含合併報表）。 (董事會提)

• 說 明：本公司九十七年度財務報表及合併財務報表業經安侯建業會計師事 。

• 務所蔡松棋、呂觀文會計師查核完竣請參閱議事手冊

第二案

• 案 由：承認九十七年度盈餘分派案。 (董事會提)

• 說 明：本公司九十七年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

討論與選舉事項

一 第 案

• 案 由：修訂「資金貸與他人作業」案。(董事會提)

• 說 明：配合98 年1 月15 日金管證六字第980000271 號函修正「公開發行公司資 金貸與及背書保證處理準則」予以修改本公司資金貸與他人作業，修正前後 對照條文請參閱議事手冊。

第二案

• 案 由：修訂「背書保證作業」案。(董事會提)

• 說 明：配合98 年1 月15 日金管證六字第980000271 號函修正「公開發行公司資 金貸與及背書保證處理準則」予以修改本公司資金貸與他人作業，修正前 後對照條文請參閱議事手冊。

第三案

• 案 由：修訂公司章程案。(董事會提)

• 說 明：配合法令修訂本公司章程部分條文，修正前後條文對照表請參閱請參閱議

事手冊。

第四案

案 由：本公司董事補選案。

• 說明：配合本公司原任董事許本諧辭職，擬補選董事一席，任期自九十八 年六月十九日至九十九年六月二十八日。

第五案

案 由：解除董事競業禁止限制案。

說明：

• (ㄧ)依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• (二)本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並 擔任董事之行為，為能廣納專業人士擔任本公司董事，在不損及公司權益 之情況下，擬提請股東會同意董事及其代表人，不受公司法第209 條董事 競業禁止之限制，以利業務之推廣。