Scientech — AGM Information 2015

Jun 15, 2015

辛耘企業股份有限公司

民國ㄧ○四年股東常會議案參考資料開會議程

報告事項

第一案 （董事會提）

• 案 由：一○三年度營業報告。

• 說 明：本公司一○三年度營業報告，請參閱本手冊附件一。

第二案 （董事會提）

• 案 由：一○三年度審計委員會查核報告。

• 說 明：本公司一○三年度審計委員會查核報告，請參閱本手冊附件二。

第三案（董事會提）

案  由：資金貸與他人餘額報告。

說 明：本公司一○三年底資金貸與他人餘額情形如下:

A.截至一○三年十二月三十一日止本公司資金貸與他人作業情形

貸與對象	董事會核准金額	資金貸與金額
SCIENTECH ENGINEERING USA CORP.	新台幣25,000 仟元	新台幣8,348 仟元(註)
普晶材料股份股份有限公司	新台幣15,000 仟元	新台幣0 仟元
譜光儀器股份有限公司	新台幣5,000 仟元	新台幣5,000 仟元
自然百點股份有限公司	新台幣5,000 仟元	新台幣0 仟元
合計	新台幣50,000 仟元	新台幣13,348 仟元

註:美金263,777.88元 匯率:31.65

• B.截至一○三年十二月三十一日止 新耕(香港)有限公司資金貸與他人作業情 形:

形:
董事會日期	貸與對象	董事會核准金額	103.12.31 資金貸與金額
103.10.30	新耕(上海)貿易有限公司	美元 550 仟元	美元 450 仟元(新台幣14,243 仟元)

第四案（董事會提）

案  由：背書保證餘額報告。

說  明：本公司一○三年底背書保證餘額情形如下:

• A.截至一○三 年 十二月三十一日止本公司 背書保證餘額情形

項目	保證日期(註)	保證對象	本公司與被保證對象之關係	性質	103.12.31 實質保證金額
信用保證	103.10.30	新耕(香港)有限公司	持股百分之百之孫公司	綜合額度保證	美金100 萬元(新台幣31,650仟元)
信用保證	103.08.08	普晶材料股份股份有限公司	持股百分之百之子公司	綜合額度保證	新台幣179,000 仟元

B.截至一○三年十二月三十一日止新耕(香港) 有限公司背書保證餘額情形:

1

保證對象	本公司與被保證對象之關係	性質	實質保證金額
新耕(上海)貿易有限公司	持股百分之百之孫公司	定存單保證	美金10 萬元(新台幣3,165 仟元)

第五案（董事會提）

• 案 由：投資大陸報告案。

• 說 明：本公司累計截至 103.12.31 投資大陸總金額為 4,870 仟美元 ( 新台幣 154,136 仟元 ) 。

第六案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司『董事及經理人道德行為準則』案。

• 說 明：爲因應主管機關104.01.28 臺證治理字第1040001716 號函法令修改，擬具『董事及經理 人道德行為準則』修正條文對照表，請參閱本手冊附件三。

2

承認事項

第一案（董事會提）

• 案由：本公司一○三年度決算表冊案（含合併報表），提請承認。

• 說明：本公司一○三年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邵 志明、郭政弘會計師查核完竣，請參閱本手冊附件四。

決議：

第二案（董事會提）

案由：一○三年度盈餘分派案，提請承認。

• 說明：(一)本公司一○三年度盈餘分配表如下，提請承認。

一○三年度盈餘分派               單位:新台幣元

	一○三年度盈餘分派	單位:新台幣元
項目	金額	說明
期初未分配盈餘	299,905,085
迴轉特別盈餘公積	1,107,674
精算利益列入保留盈餘	2,744,955
調整後未分配盈餘	303,757,714
加：一○三年度稅後盈餘	246,276,723
減：10％法定盈餘公積	24,627,673
可供分配盈餘	525,406,764
減：發放股東紅利-現金	121,708,500	每股1.5 元現金股利
期末未分配盈餘	403,698,264
附註:(1)配發員工紅利13,800,000 元。(2)配發董事酬勞2,500,000 元。(3) 本公司嗣後如因買回庫藏股，或因庫藏股到期而註銷股份，或是其他因素致影響本公司流通在外股份總數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長依本次盈餘分配案決議之股利總額，調整股東股息比率。(4)上述員工紅利與董監酬勞於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。(5) 上述盈餘分配來源:本公司103 年度稅後盈餘。

負責人:謝宏亮                     經理人:許明棋            會計主管:莊紹哲

• (二) 本次盈餘分配案經股東會通過後，擬請授權董事長訂定配息基準日，以及 股息、員工紅利與董事酬勞發放日。

決議：

3

討論與選舉事項

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司『公司章程』案，提請 討論。

• 說 明：爲因應本公司實際營運之需求修訂部分公司章程，擬具本公司章程修正條文對照表，請 參閱本手冊附件五。

決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，提請 討論。

• 說 明：依據102.12.30 金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號函令修訂內容，以及配 合本公司營運管理之需求修訂部分取得或處分資產處理程序，擬具『取得或處分資產處理 程序』修正條文對照表，請參閱本手冊附件六。

決 議：

第三案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司『股東會會議規則』案，提請 討論。

• 說 明：爲因應主管機關104.01.28 臺證治理字第1040001716 號函法令修改，擬具『股東會會議規 則』修正條文對照表，請參閱本手冊附件七。

決 議：

第四案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司『董事選任程序』案，提請 討論。

• 說 明：爲因應主管機關104.01.28 臺證治理字第1040001716 號函法令修改，擬具『董事選任程序』 修正條文對照表，請參閱本手冊附件八。

決 議：

第五案（董事會提）

• 案 由：本公司全面改選董事與獨立董事案，提請 選舉。

• 說 明：本公司本屆董事與獨立董事任期至104 年6 月26 日止，104 年度股東常會擬全 面改選董事九席(含獨立董事三席)，任期自104 年6 月9 日至107 年6 月8 日。

• 選舉結果：

第六案（董事會提）

案 由：解除董事競業禁止限制案，提請討論。

• 說 明：(ㄧ)依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東 會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • (二)本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之 行為，為能廣納專業人士擔任本公司董事，在不損及公司權益之情況下，擬提請股東 會同意董事及其代表人，不受公司法第209 條董事競業禁止之限制，以利業務之推廣。

決 議：

4

第七案（董事會提案）

• 案 由：投保董監事及重要職員責任保險案，提請 討論。

• 說明：為吸引優秀人才，同時鼓勵人才勇於任事，並有助於強化公司治理，降低董 監事及公司承擔風險，擬投保董監事及重要職員責任保險，投保金額為美金 300 萬元。

決議：

臨時動議 ：

散會。

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