Scientech — AGM Information 2015

Feb 26, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3583 辛耘　公司提供

序號	3	發言日期	104/02/26	發言時間	13:59:16
發言人	林克煌	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-516-5177
主旨	本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/02/26
說明	1.董事會決議日期:104/02/26 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路14號2樓 4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○三年度營業報告。 2.一○三年度審計委員會查核報告。 3.資金貸與他人餘額報告。 4.背書保證餘額報告。 5.投資大陸報告案。 6.修訂本公司『董事及經理人道德行為準則』案。 (二)承認事項： 1.本公司一○三年度決算表冊案（含合併報表）。 2.一○三年度盈餘分派案。 (三)討論與選舉事項： 1.修訂本公司『公司章程』案。 2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 3.修訂本公司『股東會會議規則』案。 4.修訂本公司『董事選任程序』案。 5.本公司全面改選董事與獨立董事案。 6.解除董事競業禁止限制案。 7.投保董監事及重要職員責任保險案。 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東常會提出議案或是提名獨立董事候選人者，本公司將於104年 3月30日起至104年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案與獨立董事提名， 凡有意提案之股東務請於104年4月9日下午五時前﹝郵寄者請於信封上加註『股東 會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所：辛耘企業股份有限 公司收，地址：台北市內湖區瑞光路208號11樓；02-8751-2323﹞。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向 中國信託商業銀行股務代理部洽詢(電話：02-2181-1911)。

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