Scientech — AGM Information 2014

Mar 14, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3583 辛耘　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/14	發言時間	14:00:40
發言人	林克煌	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-516-5177
主旨	本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/14
說明	1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路16號4樓 4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○二年度營業報告。 2.一○二年度審計委員查核報告。 3.資金貸與他人餘額報告。 4.背書保證餘額報告。 5.買回本公司股份執行報告。 6.投資大陸報告案。 (二)承認事項： 1.本公司一○二年度決算表冊案（含合併報表）。 2.一○二年度盈餘分派案。 (三)討論與選舉事項： 1.本公司補選獨立董事案。 2.解除董事競業禁止限制案。 3.投保董監事及重要職員責任保險案。 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: (一)本公司受理股東本次股東常會之議案，提案期間為103年3月31日起至103年4月10日 止，凡有意提案之股東務請於102年4月11日下午五時前﹝郵寄者請於信封上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所：辛耘企業股份 有限公司收，地址：台北市內湖區瑞光路208號11樓；02-8751-2323﹞。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向 中國信託商業銀行股務代理部洽詢(電話：02-2181-1911)。

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