Scientech — AGM Information 2013

Apr 30, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3583 辛耘　公司提供

序號	3	發言日期	102/04/30	發言時間	15:14:47
發言人	林克煌	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-516-5177
主旨	(修正)本公司董事會決議股東會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/30
說明	1.董事會決議日期:102/04/30 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路16號4樓 4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.一○一年度審計委員查核報告。 3.資金貸與他人餘額報告。 4.背書保證餘額報告。 5.買回本公司股份執行報告。 6.投資大陸報告。 7.修訂本公司本公司『董事會議事規範』報告。 8.訂定本公司『誠信經營守則』報告。 9.訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。 10.訂定本公司『公司治理實務守則』報告。 11.102年度初次上市現金增資計畫執行及資金運用情形報告 。 12.首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳數所提列之 特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項： 1.本公司一○一年度決算表冊案（含合併報表）。 2.一○一年度盈餘分派案。 (三)討論與選舉事項： 1.本公司資本公積發放現金案 2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案 4.修訂本公司『背書保證作業程序』案 5.修訂本公司『股東會會議規則』案 6.本公司補選董事案 7.解除董事競業禁止限制案 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: (一)本公司受理股東本次股東常會之議案，提案期間為102年4月1日至102年4月11日止， 凡有意提案之股東務請於102年4月11日下午五時前﹝郵寄者請於信封上加註『股東會提 案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所：辛耘企業股份有限公司收， 地址：台北市內湖區瑞光路208號11樓；02-8751-2323﹞。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向 中國信託商業銀行股務代理部洽詢(電話：02-2181-1911)。

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