SCIENCE ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 16, 2025

证券代码：688480 证券简称：688480 公告编号：2025-062

赛恩斯环保股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年1月5日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年1 月5 日14 点00 分

• 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年1 月5 日

至2026 年1 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于续聘公司2025 年度审计机构的议案	√
2	关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案	√

（一）说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经2025 年12 月15 日召开的公司第三届董事会第二十三 次会议、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会审计委员会 第十七次会议通过，相关公告于2025 年12 月17 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体《证券日报》上披露。

• （二）特别决议议案：无

• （三）对中小投资者单独计票的议案：1、2

• （四）涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：与紫金矿业及其控制的公司存在关联关系的股

东

三、股东会投票注意事项

• （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键 通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联 网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688480	赛恩斯	2025/12/29

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：采取现场登记、电子邮件方式登记。

• （二）登记时间：2026 年1 月4 日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388 号公司会议室。如通 过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。 （四）登记办法：

1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托 人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件 参加股东会；

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票 账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记，均须在登记时间2026 年1 月4 日下午16:00 前送达；

• 4、本次会议不接受电话登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。

• （五）会务联系人：邱江传先生

电话：0731—83387010

邮箱：seshb_cn@126.com

地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388 号公司会议室

邮编：410006

六、 其他事项

• （一）本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；

• （二）出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书 原件进入会场；

• （三）凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025 年12 月17 日

附件1：授权委托书

授权委托书

赛恩斯环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年1 月5 日召 开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘公司2025 年度审计机构的议案
2	关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。