SCIENCE ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 21, 2025

证券简称：赛恩斯

公告编号：2025-025

证券代码：688480

赛恩斯环保股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年8月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年8 月7 日 14 点00 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年8 月7 日

至2025 年8 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—— 规范运

作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议 案》	√
2	《关于公司使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目 的议案》	√
3	《关于增加银行授信额度及担保额度的议案》	√
4	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》	√
5	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会办理2025 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025 年7 月19 日召开的第三届董事会第十八次会议、第 三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容见2025 年7 月22 日于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）以及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的公告和其他文件。

• 2、特别决议议案：2、3、4、6

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6

应回避表决的关联股东名称：高伟荣、蒋国民、邱江传、王朝晖、高亮云、

高时会

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688480	赛恩斯	2025/8/1

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。

• （二）登记时间：2025 年8 月6 日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

• （三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388 号公司会议室。

• 如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样。

（四）登记办法：

1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托 人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件 参加股东大会；

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票 账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记，均须在登记时间2025 年8 月6 日下午16:00 前送达；

• 4、本次会议不接受电话登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。 （五）会务联系人：邱江传先生

电话：0731-88278363

邮箱：seshb_cn@126.com

• 地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388 号公司会议室 邮编：410006

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；

• （二）出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委

• 托书原件进入会场；

• （三）凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会 2025 年7 月22 日

附件1：授权委托书

授权委托书

赛恩斯环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年8 月7 日召开 的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展 新业务的议案》
2	《关于公司使用超募资金投资设立全资子公 司建设新项目的议案》
3	《关于增加银行授信额度及担保额度的议 案》
4	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》
5	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会办理2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。