Science Arts, Inc. — AGM Information 2023

Nov 30, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月30日
【会社名】	株式会社サイエンスアーツ
【英訳名】	Science Arts, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　平岡　秀一
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目２番５号　MFPR渋谷ビル５階
【電話番号】	03-6825-0619（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　松田　拓也
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目２番５号　MFPR渋谷ビル５階
【電話番号】	03-6825-0619（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　松田　拓也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E37095 44120 株式会社サイエンスアーツ Science Arts, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37095-000 2023-11-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年11月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年11月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社は、事業拡大に伴う人員増加に備えた執務スペースの確保及び業務効率化を図ることを目的として、2023年８月に本社を東京都新宿区から東京都渋谷区に移転しており、本店の所在地も東京都渋谷区へ移転することといたしました。これに伴い、現行定款第３条に定める本店の所在地を、東京都新宿区から東京都渋谷区に変更するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

平岡秀一及び松田拓也を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

松田拓也を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	45,928	181	0	(注)１	可決	99.52
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件				(注)２
平岡　秀一	45,831	278	0	可決	99.31
松田　拓也	45,845	264	0	可決	99.34
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
松田　拓也	45,847	262	0	可決	99.34

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。