Schouw & Co. — AGM Information 2014

Mar 13, 2014

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 10.
april 2014 kl. 11:30 på Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, DK-8000 Aarhus
C.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af
   decharge for bestyrelse og direktion.

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

1. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Jørn Ankær Thomsen og
Niels Kristian Agner.

Jørn Ankær Thomsen er født i 1945, cand. jur. fra Københavns Universitet,
Advokat (H) og partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel. Indtrådt i
bestyrelsen i 1982 og medlem af selskabets revisionsudvalg siden 2008. Særlige
kompetencer inden for juridiske forhold, herunder selskabsret og børsforhold,
og inden for strategi, regnskab, økonomi og finans samt køb og salg af
virksomheder.

Jørn Ankær Thomsen er formand for Aida A/S, Carlsen Byggecenter Løgten A/S, Th.
C. Carlsen Løgten A/S, Carlsen Supermarked Løgten A/S, Danish Industrial
Equipment A/S, Den Professionelle Forening Danske Invest Institutional,
Fibertex Nonwovens A/S, Fibertex Personal Care A/S, F.M.J. A/S,
Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, GAM Holding A/S, GAM Wood A/S,
Givesco A/S, Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen
Danske Invest Select, Kildebjerg Ry A/S, Løgten Midt A/S, Niels Bohrs Vej A/S,
Placeringsforeningen Profil Invest, Schouw & Co. Finans A/S, Specialforeningen
Danske Invest og Søndergaard Give A/S, næstformand for Carletti A/S og Jens
Eskildsen og Hustru Mary Antonie Eskildsens Mindefond, bestyrelsesmedlem i
BioMar Group A/S, Dan Cake A/S, Danske Invest Management A/S, Develco Products
A/S, Ejendomsselskabet Blomstervej 16 A/S, Galten Midtpunkt A/S, Givesco Bakery
A/S, Hydra-Grene A/S, Vestas Wind Systems A/S og Købmand Th. C. Carlsens
Mindefond samt direktør i Advokatanpartsselskabet Jørn Ankær Thomsen og
Perlusus ApS.

Niels Kristian Agner er født i 1943, civiløkonom, HA fra Handelshøjskolen i
København og professionelt bestyrelsesmedlem. Indtrådt i bestyrelsen i 1998 og
formand for selskabets revisionsudvalg siden 2008. Særlige kompetencer inden
for børsforhold, strategi, regnskab, økonomi og finans samt køb og salg af
virksomheder.

Niels Kristian Agner er formand for D.F. Holding, Skive A/S, SP Group A/S og SP
Moulding A/S, bestyrelsesmedlem i Dantherm A/S og G.E.C. Gads Forlag A/S samt
direktør i Pigro Management ApS.

1. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
(CVR nr. 30700228).

1. Eventuelt.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen Jens Bjerg Sørensen
Bestyrelsesformand Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på
telefon +45 86 11 22 22.