Schouw & Co. — AGM Information 2011

Mar 17, 2011

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2011 kl. 11:30 på Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, DK‐8000 Aarhus C.

Dagsorden:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
• 1. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier til eje eller pant inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20% af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S gældende kurs med mere end 10%.

• 1. Valg til bestyrelsen.
• 1. Valg af revisor.
• 1. Eventuelt.

‐‐o0o‐‐

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 255.000.000 er fordelt på 25.500.000 aktier a DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er den 7. april 2011.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 11. april 2011, kl. 16.00. Adgangskort kan rekvireres ved returnering af den til aktionærerne udsendte tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK‐2840 Holte eller ved henvendelse til Computershare A/S pr. fax 45 46 09 98. Adgangskort kan yderligere rekvireres via Aktieselskabet Schouw & Co.'s hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved anvendelse af tilmeldingsblankettens internet adgangskode.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan afgive fuldmagt og kan stemme skriftligt ved brev. Fuldmagten eller brevstemmen kan afgives skriftligt ved returnering af den til aktionærerne udsendte fuldmagts‐/brevstemmeblanket i underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK‐2840 Holte, evt. pr. fax 45 46 09 98, og kan endvidere afgives elektronisk via Aktieselskabet Schouw & Co.'s hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved anvendelse af internet adgangskoden i den til aktionærerne udsendte tilmeldingsblanket.

Fuldmagt skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 11. april 2011 kl. 16.00.

Brevstemme skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag den 13. april 2011 kl. 16.00.

Yderligere oplysninger

På selskabets hjemmeside www.schouw.dk findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2010 (inkl. oplysning om de opstillede bestyrelseskandidaters ledelseshverv), indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Aktieselskabet Schouw & Co., Chr. Filtenborgs Plads 1, DK‐8000 Aarhus C eller på e‐ mail: schouw@schouw.dk.

Bestyrelsen