Schouw & Co. — AGM Information 2009

Apr 21, 2009

2009.21.04. Fondsbørsmeddelelse nr. 4/09 Side 1/2

Til: Finanstilsynet og NASDAQ OMX

Ordinær generalforsamling i Schouw & Co.

Selskabet har i dag afholdt ordinær generalforsamling med ca. 400 deltagere.

Beretning

Af formandens beretning fremgik det, at Schouw & Co. i 2009 forventer at realisere en konsolideret omsætning på ca. 9 mia. kr. med et resultat før skat i størrelsesordenen 50-150 mio. kr. opgjort uden påvirkninger fra beholdningen af aktier i Vestas.

Godkendelse af regnskab

Regnskabet med bestyrelsens indstilling om udbytte på 3 kr. pr. aktie blev godkendt, og der blev meddelt sædvanlig decharge for bestyrelse og direktion.

Nedsættelse af selskabets aktiekapital

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 280.000.000 til nominelt DKK 255.000.000 ved annullering af 2.500.000 stk. aktier a DKK 10 fra selskabets beholdning af egne aktier til en nominel værdi af DKK 25.000.000, svarende til 8,9% af den samlede aktiekapital blev godkendt.

Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsens forslag om i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48 at bemyndige bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade selskabet erhverve egne aktier til eje eller pant inden for 10% af selskabets aktiekapital, blev godkendt.

Ændring af vedtægter

Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes § 2, stk. 3, til ny aktiebogsfører: I-INVESTOR Danmark A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om i konsekvens af Københavns Fondsbørs' ændring af navn til NASDAQ OMX Copenhagen A/S at ændre vedtægternes § 2, stk. 2 og 7, blev godkendt.

Valg til bestyrelsen

Direktør Jørgen Wisborg blev nyvalgt til bestyrelsen.

Valg af revisor

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Bemyndigelse

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering.

Eventuelt

Ingen emner behandlet.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørn Ankær Thomsen som formand og Erling Eskildsen som næstformand.

Med venlig hilsen

Aktieselskabet Schouw & Co.

p.s.v.

Jørn Ankær Thomsen Jens Bjerg Sørensen Bestyrelsesformand Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på mobil 40 50 15 93.