SCD CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

에스씨디/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도의 운영평가 보고 4)외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호 의안:제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 30원) 승인의 건 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 오길호 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안:사내이사 하라 테츠히코 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 이병국 선임의 건 (재선임) 제3호 의안:감사 송인석 선임의 건 제4호 의안:이사보수 한도의 승인의 건(10억) 제5호 의안:감사보수 한도의 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오길호	1959-06	3	재선임	- 단국대학교 문과대학 졸업 - 세진전자(주) - (주)에스씨디 상무이사 - 現(주)에스씨디 대표이사
하라 테츠히코	1967-07	3	신규선임	- 일본 중앙대학교 이공학부 졸업 - 삼협정기제작소 연구소 - 일본전산인스트루먼츠 중국평호공장 개발센터장 - 現(주)에스씨디 연구소

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병국	1957-02	3	재선임	-서울지방국세청장 -LS산전 사외이사 -현대자동차 사외이사,감사위원장 -現이촌세무법인 회장 -現SCD 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송인석	1969-05	3	신규선임	상근	-연세대학교 경영학과 졸업 -안진회계법인 -Deloitte Japan -한영회계법인 -現 삼덕회계법인