SCD CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

에스씨디/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	156,837		- 매출액
- 부채총계	47,699		- 영업이익	3,489
- 자본금	24,165		- 당기순이익	3,468
- 자본총계	109,138		*주당순이익(원)	72
나. 연결	- 자산총계	166,689		- 매출액
- 부채총계	45,130		- 영업이익	5,748
- 자본금	24,165		- 당기순이익	4,842
- 자본총계	121,559		*주당순이익(원)	100
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,449,886,920
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.70
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 30원) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 오길호 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 제2-2호 의안:사내이사 하라 테츠히코 선임의 건 →원안대로 가결 제2-3호 의안:사외이사 이병국 선임의 건 (재선임) →원안대로 가결 제3호 의안:감사 송인석 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안:이사보수 한도의 승인의 건(10억) →원안대로 가결 제5호 의안:감사보수 한도의 승인의 건(1억) →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오길호	1959-06	3	재선임	- 단국대학교 문과대학 졸업 - 세진전자(주) - (주)에스씨디 상무이사 - 現(주)에스씨디 대표이사
하라 테츠히코	1967-07	3	신규선임	- 일본 중앙대학교 이공학부 졸업 - 삼협정기제작소 연구소 - 일본전산인스트루먼츠 중국평호공장 개발센터장 - 現(주)에스씨디 연구소

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병국	1957-02	3	재선임	-서울지방국세청장 -LS산전 사외이사 -현대자동차 사외이 사,감사위원장 -現이촌세무법인 회장 -現SCD 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송인석	1969-05	3	신규선임	상근	-연세대학교 경영학과 졸업 -안진회계법인 -Deloitte Japan -한영회계법인 -現 삼덕회계법인