SCD CO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 3, 2023

에스씨디/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도의 운영평가 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 35원) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오오츠카 토시유키 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 카노코다 타케시 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억) 제4호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오오츠카 토시유키	1965-07	3	신규선임	- 게이오기주쿠 대학 경제학부 졸업 - 일본전산리드㈜ 입사 - 일본전산리드코리아㈜ 대표이사 - 일본전산리드㈜ 집행임원 - 現 일본전산산쿄㈜ 대표이사	-
카노코다 타케시	1963-02	3	재선임	- 신슈대학 경제학부 졸업 - 1985년 일본전산산쿄(주) 입사 - 일본전산산쿄(주) 영업부장 - 現 ㈜SCD 등기이사	-